- Com base no exposto, considerei que o réu deveria ser condenado pelo crime de suborno, de acordo com Artigo 291 da Lei Penal, e no crime de proibição da lavagem de dinheiro, de acordo com Seção 3(a) à Lei de Proibição da Lavagem de Dinheiro.
Segunda Acusação (Atribuída ao Réu 3)
Os principais pontos da acusação
Os Envolvidos na Acusação
- Além de Ben-Eliezer, apenas o Réu 3 ocupa a segunda acusação como réu, e alega-se que ele é um empresário envolvido no setor imobiliário e têxtil em Israel e no exterior.
Outra figura relevante mencionada na acusação é Haim Yehezkel, um empresário residente nos Estados Unidos, parente do Réu 3 e seu sócio de negócios (daqui em diante – Yehezkel).
Foi alegado que Ben-Eliezer, Yehezkel e o réu se encontraram no início dos anos 1980 em Nova York, no início do mandato de Ben-Eliezer como funcionário eleito, quando, em uma data desconhecida pela acusação, Ben-Eliezer pediu ao réu que arranjasse emprego nos Estados Unidos para seu filho, Ofir Ben-Eliezer (doravante – Ophir) e o réu fez isso, empregando Ophir em seu negócio conjunto com Yehezkel nos Estados Unidos.
Deve-se notar que o emprego de Ofir começou muitos anos antes dos eventos relevantes para a acusação, e não há argumento de que esse número deva ser considerado relevante para provar um dos elementos do crime.
A concessão
- De acordo com o que está declarado na acusação, Ben-Eliezer recebeu somas de dinheiro do réu em duas ocasiões diferentes, conforme detalhado abaixo:
A primeira transferência de fundos - Em data desconhecida para a reivindicação, Ben-Eliezer decidiu comprar uma propriedade imobiliária onde planejava morar com seu filho e nora (Yariv e Irit). Em 12 de julho de 2011, Yariv e Irit assinaram um contrato para a compra do terreno em Nes Ziona no valor total de NIS 1.550.000, mesmo que a compra do imóvel tenha sido financiada por Ben-Eliezer.
A pedido de Ben-Eliezer, o réu transferiu a quantia de NIS 260.000 de sua conta no Union Bank para a conta do advogado Lifshitz, que atuava como administrador judicial representando a empresa "Amit Gal", da qual o terreno em Ness Ziona foi adquirido. A transferência de fundos foi dividida em duas transferências diferentes, sendo a primeira de NIS 250.000 em 21 de agosto de 2011; e a segunda, no valor de NIS 10.000, foi realizada em 23 de agosto de 2011.