- Uma vez provado que um propósito impróprio também estava na base da transferência do dinheiro para Ben-Eliezer, e que a ação foi realizada "em favor de uma ação relacionada à posição de Ben-Eliezer", é necessário concluir que o réu deve ser condenado pelo crime de suborno, de acordo com Artigo 291 para a Lei Penal.
Infração de lavagem de dinheiro
- Na acusação, e além do crime de suborno, a acusação atribuiu ao réu um crime de proibição da lavagem de dinheiro, segundo Seção 3(a) à Lei de Proibição da Lavagem de Dinheiro.
Segundo a acusação, e além da alegação de que o contrato de empréstimo deveria ser visto como uma indicação clara do fato de que era dinheiro de suborno, a ação do réu ao criar o mecanismo de empréstimo destinado a ocultar o fato de que era dinheiro de suborno, constitui uma ação com propriedade proibida conforme definido na Lei de Proibição de Lavagem de Dinheiro, já que isso foi feito para ocultar ou disfarçar a origem do dinheiro, a identidade dos detentores dos direitos nele contidos e sua localização. seus movimentos ou agir sobre ele.
Segundo a defesa, não há base para a alegação de que, ao redigir o contrato de empréstimo, o réu buscou ocultar ou disfarçar o fato de que os fundos vinham de suborno, já que o dinheiro foi transferido abertamente de sua conta privada para a conta de Ben-Eliezer.
- Examinei os argumentos das partes e acredito que a acusação conseguiu provar que, além do crime de suborno, o réu também cometeu o crime de lavagem de dinheiro, segundo Seção 3(a) à Lei de Proibição da Lavagem de Dinheiro. Essa determinação baseia-se na combinação das minhas determinações factuais que foram a base para a condenação do réu pelo crime de suborno, e minhas determinações factuais sobre o "contrato de empréstimo" e as lacunas entre ele e a realidade.
Mesmo que o dinheiro do suborno tenha sido transferido abertamente, a própria apresentação do suborno apenas como um empréstimo amigável, enquanto cria um mecanismo de empréstimo que supostamente é apoiado por um acordo escrito (que não corresponde à realidade), deve ser considerada como dados que satisfazem os elementos da infração e, portanto, minha conclusão incriminadora.