Jurisprudência

Processo Criminal (Tel Aviv) 4637-12-15 Estado de Israel – Promotoria Pública de Tel Aviv (Tributação e Economia) vs. Binyamin Fouad Ben-Eliezer (Processo interrompido devido à morte O Réu) - parte 133

28 de Agosto de 2019
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                Veja também o depoimento de Yechezkel em Prov. pp. 1037-1038, que mostra que, no quadro da relação com o réu, este último paga o seguro do apartamento para ele; os custos de sua visita a Israel; Reservar passagens aéreas para amigos e outras despesas de várias despesas. 

                Ezequiel chegou a afirmar explicitamente: "...  Quem precisar de ajuda vem até mim, eu mando para Roy" (Prov. p. 1037, p. 9). 

                O uso do réu por Yehezkel como um legítimo "canal" para transferir fundos para entidades em Israel é um uso comprovado pelas evidências, e isso pode ser visto como um reforço significativo da versão de Yehezkel (e do réu) de que ele pediu ao réu que disponibilizasse a Ben-Eliezer o mesmo empréstimo que Ben-Eliezer solicitou. 

                Durante a fase probatória, foram enviadas várias correspondências por e-mail nas quais diversos cálculos e deduções financeiras feitas entre Yehezkel e o réu ao longo dos anos foram documentados, mas não de forma contínua ou uniforme (P/293, daqui em diante – Os diversos documentos contábeis). 

O fato de a quantia de NIS 260.000 não aparecer nos vários documentos contábeis é de grande significado para mim, pois, como Yehezkel e o réu testemunharam, alguns dos valores não foram registrados imediatamente ou de forma alguma, e em todo caso o assunto foi conduzido como parte de uma conduta rotineira, mas não meticulosa, na forma de um pedido de um deles, e uma atualização retroativa por um de seus secretários (e pode-se ver que, de fato, a grande maioria dos vários documentos contábeis foi preparada pelas secretarias Olga e Orit).  Não posso aceitar o argumento da acusação de que, como valores baixos foram registrados nos vários documentos contábeis, presume-se que ambos indicariam até valores altos, e certamente uma quantia de $40.000 a $60.000.  Às vezes, o registro é importante nas quantidades baixas (que podem ser esquecidas ou "engolidas") e não necessariamente nas quantidades relativamente altas. 

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