Durante o decurso da investigação, algumas das atividades investigativas em Israel foram realizadas em virtude de mandados israelitas e outras em termos de pedidos de assistência jurídica aos Estados Unidos.
A pedido da Polícia de Israel, o Tribunal de Magistrados de Telavive emitiu um mandado de busca para a casa do recorrente, bem como um mandado de intrusão para a apreensão dos materiais informáticos (no âmbito da investigação israelita). A ordem combinada permitiu a apreensão de uma variedade de materiais, incluindo "Bitcoin e carteiras de Bitcoin."
O computador do recorrente foi apreendido. Dois dias depois, foi apresentado um pedido para prolongar o mandado de busca em favor da transferência dos produtos de busca para os Estados Unidos como parte de um processo de assistência jurídica.
Poucos dias depois, a penetração (prolongada) do computador foi realizada pela polícia e foi produzido um grande volume de material, entre outras coisas, usando a palavra de pesquisa "Bitcoin". Não há contestação de que os núcleos de recuperação de uma carteira Bitcoin foram apreendidos, podendo ser usados para recuperar as próprias moedas de Bitcoin.
Uma cópia do que foi apreendido foi imediatamente transferida para os Estados Unidos. Graças ao material fornecido aos órgãos de investigação nos Estados Unidos, as autoridades locais apreenderam cerca de 31 Bitcoins, com um valor monetário elevado (cerca de 11 milhões de NIS) pertencente ao recorrente.
Mais tarde, foram apresentadas duas acusações contra o recorrente e o seu cúmplice em Israel e nos Estados Unidos, acusando-os de conspiração para cometer branqueamento de capitais.
A Arena da Litígio e a Decisão do Tribunal de Primeira Instância
- Para efeitos da sua decisão, o tribunal de primeira instância foi obrigado a considerar várias definições relacionadas com a moeda Bitcoin. O tribunal explicou que o Bitcoin é um ativo digital valioso, incluído num grupo conhecido como "moedas virtuais" e que é utilizado, com o consentimento da comunidade dos seus utilizadores, como meio de pagamento por bens ou serviços, para conversão em outras moedas e até para fins de investimento. É uma moeda descentralizada que não é física e é expressa apenas numa representação digital de uma ideia no espaço virtual (o tribunal recorreu ao Recurso Civil 6389/17 Bits of Gold num Recurso Fiscal contra o Banco Leumi Le-Israel num Recurso Fiscal (2018)).
- Foi também referido que a regulação proprietária do Bitcoin no mundo é efetivamente feita através de um código que permite localizar as moedas no espaço virtual, associá-las a uma carteira e, assim, aceder a elas e realizar transações e transações com elas.
Como o tribunal de primeira instância notou, para compreender como a transferência de Bitcoin é realizada, é necessário compreender os conceitos - uma chave pública e uma chave privada. Uma chave pública é uma sequência de mais de 20 caracteres. A chave privada permite o controlo da chave pública. Para transferir o valor do Bitcoin do Endereço Público A para o Endereço Público B, é necessário usar a chave privada do Endereço A de onde o valor será transferido.