Os Fatos da Terceira Acusação
- "Tanel Property Investment Company Ltd.", 510779085 Empresa (doravante: a "Empresa"), foi constituída em 29 de março de 1978 e foi retirada da lista em 23 de dezembro de 1985. Daniel Lavi Akoka (doravante: "Daniel") e o falecido Nosig Rosenberg, que faleceu em 4 de fevereiro de 2023 (doravante: "o falecido"), eram acionistas da empresa em partes iguais. A empresa está registrada no Registro de Terras como proprietária de 3.855 dunams de terra identificados como Lote 7 no Bloco 11515, sob jurisdição do Conselho Local de Isfiya (doravante: o "Imóvel").
Em uma data que não é conhecida exatamente pelo acusador, por volta de 6 de julho de 2024, o réu decidiu fraudar Daniel e os herdeiros do falecido, de forma a transferir os direitos do falecido e de Daniel sobre a terra para outros.
Pouco depois de 8 de agosto de 2024, o réu ou alguém em seu nome falsificou um pedido para registrar uma nota de advertência em favor de Iyad Farhat (doravante: "Iyad") e Safaa Hadid (doravante: "Safaa") referente ao direito de propriedade da terra. O réu também falsificou um contrato de venda entre a empresa e Iyad and Safaa. O réu entregou esses documentos ao Cartório de Terras e, com base neles, uma nota de advertência foi imediatamente registrada no Registro de Terras.
Posteriormente, o réu tentou obter fraudulentamente um direito de propriedade proprietária da terra para Iyad e falsificou uma escritura de venda, segundo a qual a empresa teria transferido a propriedade da terra para Iyad. Ele também falsificou um formulário de declaração para ser enviado ao Escritório de Tributação de Imóveis, declarando que, para a venda do terreno, havia sido acordado um pagamento monetário de NIS 350.000 para evadir impostos. Com base nesses fatores, Iyad pagou os impostos e recebeu aprovação para registro da Tributação de Imóveis.
Em 3 de novembro de 2024, Iyad firmou um contrato de venda de imóveis com Alaa Hasson (doravante: "Alaa"), Anan Gadban (doravante: "Anan"), Safaa Hadid (doravante: "Safaa") e Roni Wahabi (doravante: "Roni"), segundo o qual venderia 500 metros quadrados do terreno para Alaa por NIS 70.000, para Anan 855 metros quadrados por NIS 103.000, para Safaa 500 metros quadrados por NIS 70.000 e para Roni 1 dunam do terreno por NIS 120.000.