Processo Criminal (Haifa) 44064-11-20 Estado de Israel vs. Shakib Abu Rukun

1. O réu foi condenado, segundo sua confissão, como parte de um acordo de confissão, pelos fatos de uma acusação alterada, que contém treze acusações (doravante: "o caso principal"), de cometer os seguintes crimes:
2. Como parte da primeira acusação, ele foi condenado por cometer o crime de recepção fraudulenta em circunstâncias agravadas, nos  termos do artigo 415 da  Lei Penal, 5737-1977 (doravante: "a Lei Penal") (dois crimes), de falsificação em circunstâncias agravadas, nos  termos do artigo 418 da Lei  Penal (infrações múltiplas), do uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas, nos  termos do artigo 420 + artigo 418 Cláusula da Lei Penal (infrações múltiplas) e o crime de furto por pessoa autorizada, conforme o  artigo 393(2) da Lei Penal.
3. Como parte da segunda acusação, ele foi condenado por cometer o crime de furto por uma pessoa autorizada, conforme  o artigo 393(2) + artigo 29 da Lei Penal.

• Como parte da terceira acusação, ele foi condenado por cometer o crime de recebimento fraudulento em circunstâncias agravadas, nos  termos do artigo 415 da Lei Penal,  infração por falsificação em circunstâncias agravadas, sob o artigo  418 da  Lei Penal (infrações múltiplas) e  crime de uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas, segundo  o artigo 420 + artigo 418 da  Lei Penal (infrações múltiplas).

1. Como parte da quarta acusação, ele foi condenado pelo crime de recebimento fraudulento em circunstâncias agravadas, nos termos  do artigo 415 da  Lei Penal, tentativa de recebimento fraudulento em circunstâncias agravadas, segundo  o artigo 415 do  Código Penal + artigo 25 da  Lei Penal, infração de falsificação em  circunstâncias agravadas, segundo  o artigo 418 da  Lei Penal (infrações múltiplas) e o crime de uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas, segundo Seção 420 + Seção 418 da Lei Penal (Infrações Múltiplas).
2. Como parte da quinta acusação, ele foi condenado por cometer o crime  de recepção fraudulenta em circunstâncias agravadas, nos  termos do artigo 415 da  Lei Penal, pelo crime de tentativa de receber algo fraudulentamente em circunstâncias agravadas, sob  o artigo 415 do  Código Penal + artigo 25 da Lei Penal, pelo crime de falsificação em circunstâncias agravadas, pelo  artigo 418 da  Lei Penal (infrações múltiplas) e  pelo crime de uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas. De acordo com a seção 420 + seção 418 da lei penal (infrações múltiplas).
3. Como parte da sexta acusação, foi condenado pelo crime de falsificação em circunstâncias agravadas, sob  o artigo 418 da  Lei Penal (Infrações Múltiplas) e pelo crime de uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas, conforme  o artigo 420 + artigo 418 da  Lei Penal (Infrações Múltiplas).

• Como parte da sétima acusação,  ele foi condenado por cometer falsificação em circunstâncias agravadas, conforme  a Seção 418 da  Lei Penal (Infrações Múltiplas), o crime de uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas, conforme  a Seção 420 + Seção 418 da  Lei Penal (Infrações Múltiplas), o crime de fazer deliberadamente uma declaração incorreta, conforme  os artigos 98(c) e (C1)) da Lei de Tributação de Imóveis (Valorização e Compra), 5723 – 1963 (doravante: a Lei de Tributação de Imóveis) e o crime de fornecer informações falsas para evadir impostos, conforme a seção 98(c2) da Lei de Tributação de Imóveis.
• Como parte da oitava acusação, foi condenado por cometer falsificação em circunstâncias agravadas, sob  o artigo 418 da Lei Penal, e pelo  crime de uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas, sob  a seção 420 + seção 418 da  Lei Penal.

1. O Assentamento Otomano [Versão Antiga] 1916 Como parte da nona acusação, ele foi condenado por cometer o crime de  furto por pessoa autorizada, sob  o artigo 393(2) da Lei Penal, por falsificação em circunstâncias agravadas,  pelo  artigo 418 da  Lei Penal (infrações múltiplas) e pelo crime de uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas, sob  o artigo 420 + seção 418 da  Lei Penal (crimes múltiplas).

34-12-56-78 Tchekhov v. Estado de Israel, P.D. 51 (2)

1. Como parte da décima denúncia, foi condenado pelo crime de recepção fraudulenta em circunstâncias agravadas, nos  termos do artigo 415 da Lei Penal, pelo  crime de tentativa de receber algo em circunstâncias agravadas, pelo  artigo 415 do Código Penal +  artigo 25 da Lei Penal, pelo crime de falsificação em circunstâncias agravadas,  pelo  artigo 418 da  Lei Penal (infrações múltiplas) e pelo crime de uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas. De acordo com a seção 420 + seção 418 da lei penal (infrações múltiplas).
2. Como parte da décima primeira acusação, ele foi condenado pelo crime de recepção fraudulenta em circunstâncias agravadas, nos  termos da Seção 415 da Lei Penal, pela  tentativa de receber algo fraudulentamente em circunstâncias agravadas, pela  Seção 415 do  Código Penal + Seção 25 da  Lei Penal, pela infração de falsificação em circunstâncias agravadas,  pela  Seção 418 da Lei Penal (infrações múltiplas) e pela infração de uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas.  De acordo com a seção 420 + seção 418 da lei penal (infrações múltiplas).

• Como parte da décima segunda acusação, ele foi condenado por cometer o crime de recepção fraudulenta em circunstâncias agravadas, nos  termos do artigo 415 da Lei Penal, o  crime de falsificação em circunstâncias agravadas,  segundo  o artigo 418 da Lei Penal  (infrações múltiplas), o crime de uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas, conforme  o artigo 420 + artigo 418 da  Lei Penal (infrações múltiplas).
• Como parte da décima terceira acusação, ele foi condenado pelo crime de preparar e manter livros contábulos falsos, nos termos da seção 220(4) da Portaria do Imposto de Renda (Nova Versão), 5721-1961 (doravante: "a Portaria do Imposto de Renda") (duas infrações), pelo crime de omissão de renda, conforme  a seção 220(1) da Portaria do Imposto de Renda (duas infrações), e pelo crime de uso de fraude, engano e subterfúgio, sob  a seção 220(5) da Lei do Imposto de Renda (múltiplas infrações).

2. Além disso, como parte do acordo, o réu solicitou anexar um arquivo adicional – arquivo criminal 26492-04-25 (doravante: "o arquivo anexado"), no qual foi condenado, segundo sua confissão, em uma acusação alterada contendo quatro acusações, de cometer os seguintes crimes:
3. Como parte da primeira acusação, ele foi condenado pelo crime de recebimento fraudulento em circunstâncias agravadas, nos  termos do artigo 415 da Lei Penal  , de falsificação com intenção de receber algo, nos  termos do artigo 418 da Lei Penal, e do crime de uso de documento falsificado com intenção de receber algo, conforme  o artigo 420 + artigo 418,  meio da Lei Penal.

Copiado de Nevo

1. Como parte da segunda acusação, ele foi condenado pelo crime de recepção fraudulenta em circunstâncias agravadas, nos termos  da Seção 415 da CIFA + Seção 438 da Lei Penal, pelo crime de falsificação com intenção de receber algo, conforme  a Seção 418 da Lei Penal (infrações múltiplas), pelo  uso de documento falsificado com intenção de receber algo, conforme  a Seção 420 + Seção 418 da Lei Penal (Infrações Múltiplas) e pela infração de Violação de uma disposição legal, de acordo com o artigo 287(a) da Lei Penal.

• Como parte da terceira acusação, ele foi condenado pelo crime de recebimento fraudulento em circunstâncias agravadas, sob  o artigo 415 do SIFA +  artigo 438 da Lei Penal, pelo crime de tentativa de receber algo fraudulento em circunstâncias agravadas, sob  o artigo 415 do SIFA + artigo 438 + artigo 25 da Lei Penal, pelo crime de falsificação em circunstâncias agravadas, sob  o artigo 418 Seção  420 +  Seção 418 da Lei Penal (Infrações Múltiplas), pelo crime de fornecer conscientemente uma declaração incorreta, nos termos  das Seções  98(c) e (C1) da Lei de Tributação Imobiliária, pelo crime de  fornecer informações falsas para evadir impostos, nos termos da Seção 98(c2) da Lei de Tributação Imobiliária, pelo crime de fornecer informações falsas para sonhar impostos, conforme  a Seção 98(c2) da Lei de Tributação Imobiliária, e pela infração de Violação de uma disposição legal prevista na Seção 287(a) da Lei Penal.

1. Como parte da quarta acusação, ele foi condenado por cometer falsificação com intenção de receber algo, sob  o artigo 418 do meio da Lei Penal (duas infrações), o crime de uso de documento falsificado com intenção de receber algo, sob  o artigo 420 + seção central 418 da  Lei Penal (dois crimes) e o crime de violar uma disposição legal prevista  no artigo 287(a) da Lei Penal.

As acusações alteradas e a sequência de eventos no caso

3. Começo dizendo que considerei apropriado detalhar extensivamente e de forma abrangente as 17 acusações atribuídas ao réu (no âmbito das duas acusações – a principal e a anexa), para ilustrar o alcance dos atos fraudulentos pelos quais foi condenado e o dano que causou a muitas vítimas, às autoridades estaduais (incluindo o Cartório de Registro e as autoridades fiscais) e à profissão jurídica.

A Acusação Alterada no Caso Principal (M/1)