| Tribunal Distrital de Central-Lod |
| Outro recurso 54295-12-25 Ndorenko v. Estado de Israel
Caixa Exterior: |
| Antes | O Honorável Juiz Dror Arad-Ayalon
|
|
|
O Recorrente |
Artyom Nadurenko |
|
|
Contra
|
||
| O Recorrido | Estado de Israel – Polícia de Israel (Unidade Cibernética) | |
Em nome do recorrente, advogado Michael Ironi
Em nome do Recorrido , advogado Toby Harel e advogado Moshe Yehezkel – Gabinete do Procurador do Distrito Central (Criminal)
Superintendente Shimrit Reiss e Superintendente Lior Grechtal – Polícia de Israel
Julgamento
A 20 de maio de 2025, o Tribunal de Primeira Instância concedeu, a pedido da Divisão Central VIP de Crimes Online da Polícia de Israel, e ex parte, uma ordem para congelar uma determinada conta na empresa estrangeira Tether (doravante: a "Ordem"), quando o número da conta foi apresentado na ordem (e não é necessário fornecê-lo no âmbito desta decisão, sendo que esta referência passará a referir-se à "Conta" ou "Carteira").
Perante um recurso contra a decisão do Tribunal de Magistrados em Rishon Lezion (o Honorável Juiz Guy Maimon), foi feita a devolução do processo apreendido 54825-09-25 de 27 de novembro de 2025, no qual foi rejeitado o pedido do recorrente para anular a ordem e aceitou o pedido do recorrido para prolongar a ordem por mais 180 dias a partir de 16 de novembro de 2025.
A principal questão a decidir é se o tribunal estava autorizado a emitir uma ordem a uma entidade estrangeira que não esteja em Israel e não esteja sujeita à lei israelita, a apreender um objeto e, no nosso caso, a congelar uma conta que não esteja em Israel.
Após análise, concluí que a Portaria de Processo Penal (Detenção e Busca), 5729-1969, não concede ao tribunal jurisdição extraterritorial em questões de busca e apreensão (incluindo o congelamento de contas), pelo que a ordem foi emitida sem autorização. Além disso, nas circunstâncias do caso, a resposta de uma empresa estrangeira que tenha em conta a aplicação prévia da Polícia de Israel não deve ser considerada como concedente de autoridade territorial (e é mesmo duvidoso que a simples candidatura à empresa nas suas circunstâncias esteja dentro da autoridade da polícia).
Resumo dos factos
- No âmbito de uma investigação conduzida pela Polícia de Israel através da Divisão de Crimes Online do Centro VIP e da Unidade de Cibersegurança em Lahav 433, foi apresentado um pedido a 18 de maio de 2025 para uma ordem de congelamento "por número de conta" conforme segue:
| Conta nº | Ramo | Banco |
| [O referido número de conta] | Tether |
As razões para o pedido foram apoiadas por material confidencial e pelos apêndices anexados.
- Não há contestação de que a Tether é uma empresa estrangeira (aparentemente registada em El Salvador e também a operar na Ucrânia), que não tem representação em Israel e não está sujeita à lei israelita. A Tether está envolvida na gestão de carteiras digitais e é a emissora da stablecoin USDT. A conta é, na verdade, uma carteira digital gerida pela Tether, para a qual são feitas transferências ocasionalmente. Segundo o recorrente, ele é o proprietário da referida carteira digital e o único acionista controlador da mesma.
- A 20 de maio de 2025, após analisar o processo de investigação, o tribunal de primeira instância concedeu o pedido.
Na secção 1 da ordem, as razões compreendidas no formulário foram aprovadas da seguinte forma: "Existe uma base razoável para assumir que um crime foi cometido com esse objetivo e/ou como meio de o cometer, e/ou constitui propriedade que vale o alcance do crime para efeitos desta investigação e/ou futura confiscação de acordo com a lei."