Processo Criminal (Centro) 4577-07-24 Autoridade da Concorrência v. Yaron Peretz

Decisão

Introdução

1. A acusação foi apresentada contra 13 arguidos e 13 empresas, acusando-os de cometer infrações de arranjo restritivo, receção fraudulenta, violação da obrigação de reporte e branqueamento de capitais, cada um segundo a sua parte. Em resumo, os arguidos são acusados de envolvimento num caso de grande escala envolvendo a coordenação de concursos e pedidos de orçamentos para serviços de transporte ou a realização de transportes para autoridades locais, hospitais públicos e a Israel Electric Corporation, entre 2016 e 2018.
2. A acusação é o resultado de uma investigação extensa e complexa que foi conduzida, na primeira fase, contra cerca de 100 suspeitos sob suspeita de coordenar 160 concursos na área dos transportes. Durante o decorrer da investigação, e devido ao âmbito dos envolvidos, a acusação decidiu centrar a investigação em quatro critérios que, na sua perspetiva, refletem crimes cujo prejuízo à concorrência é o maior e cujas circunstâncias são graves, incluindo: a existência de um arranjo restritivo que foi aperfeiçoado e implementado; a comissão de um crime fraudulento através da receção de fundos como resultado da coordenação do concurso; O concurso tem um âmbito esperado superior a NIS 4.000.000; e o concurso correspondente é de um organismo público.

Subsequentemente, a acusação encontrou provas prima facie da apresentação de uma acusação contra 50 pessoas envolvidas, além das empresas envolvidas.  Após a conclusão da investigação, e antes das audiências, a acusação decidiu focar-se ainda mais e apresentar uma acusação contra os suspeitos cujo envolvimento é mais significativo, segundo dois parâmetros que refletem, segundo a posição da acusação, o papel de cada suspeito, a gravidade das suas ações e a gravidade do prejuízo à concorrência: primeiro, o número de infrações de qualquer tipo – arranjos restritivos, fraude e branqueamento de capitais – atribuídos a cada suspeito; e segundo, o montante de dinheiro recebido como resultado das infrações.  Cada suspeito recebeu uma "pontuação criminal" baseada nestes parâmetros, ao comparar todos os suspeitos.  No final, decidiu-se apresentar uma acusação contra os 17 suspeitos que receberam a pontuação mais alta, o que significa que a sua quota relativa entre os suspeitos é a maior, segundo a acusação.  Dois deles assinaram acordos de testemunha do Estado, e outros dois foram indiciados separadamente.  Este processo, como referido, está a ser conduzido contra 13 arguidos e outras 13 empresas réus.

3. O Assentamento Otomano [Versão Antiga] 1916Este é o local para notar que a acusação foi inicialmente apresentada no Tribunal Distrital de Jerusalém (Processo Criminal 68255-02-24) [Nevo]. Posteriormente, a acusação retirou a acusação apresentada em Jerusalém, que foi cancelada, e um pedido para anular a decisão de cancelamento foi rejeitado (decisões de 2 de julho de 2024 e 16 de julho de 2024).  A acusação voltou a apresentar a acusação em questão no Tribunal Distrital Central.
4. 12-34-56-78 Chekhov v. Estado de Israel, P.D. 51 (2) Os arguidos, ou qualquer um deles, argumentaram que a acusação deveria ser arquivada, devido a uma longa lista de argumentos preliminares, incluindo alegações relativas à proteção da justiça e aplicação seletiva, alegações relativas a defeitos na acusação e atribuição de infrações, e alegações de duplo risco na apresentação da acusação novamente.
5. Como parte dos seus argumentos preliminares, os réus, ou qualquer um deles, levantaram as seguintes alegações, que serão detalhadas abaixo:

Apresentar uma acusação apenas contra alguns dos envolvidos no caso constitui uma execução seletiva que é proibida e, por isso, deve ser cancelada.  Neste contexto, enfatizaram que a acusação escolheu os critérios errados, que o peso dado a cada um deles foi incorreto e que o cálculo da pontuação criminal também foi feito de forma falhada e discriminatória;