| Tribunal Distrital de Tel Aviv-Jaffa |
| Processo Criminal 24518-06-19 Estado de Israel vs. Shmueli |
| Perante o Honorável Juiz Mordechai Levy | ||
| O Acusador | Estado de Israel
Por advogado Amit Levin, Departamento de Cibersegurança do Escritório do Procurador do Estado |
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| Contra | ||
| O Réu | Erez Shmueli
Por sua advogada, Adv. Inge Eisenberg |
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Decisão
Introdução
- Tenho diante de mim uma "moção preliminar " para cancelar a acusação, apresentada pela advogada da ré, Adv. Inge Eisenberg, em 4 de maio de 2021 (doravante: "a moção para cancelar a acusação"); Isso ocorreu "devido à violação dos princípios de justiça e equidade legal, e em violação da lei." A moção para anular a acusação foi, portanto, apresentada, principalmente em virtude da defesa de justiça, conforme o artigo 149(10) da Lei de Processo Penal [Versão Consolidada], 5742-1982 (doravante: "Chesed").
- Além disso, tenho diante de mim uma moção do acusador para alterar a acusação, que foi protocolada em 13 de outubro de 2020 (doravante: a "Moção para Alteração da Acusação") - alterando os valores da primeira acusação, como será mencionado abaixo, e adicionando duas testemunhas de acusação: Leshem Akrish (doravante: "Akrish") e Moti Shoshani, CPA (doravante: "CPA Shoshani").
- Vou começar observando que, após examinar os argumentos, que são detalhados em grande detalhe, pelo advogado do réu e após revisar a resposta do acusador à moção, decidi rejeitar o pedido para cancelar a acusação.
Além disso, começo por dizer que decidi aceitar parcial e principalmente a moção para alterar a acusação, sujeita ao seguinte, levando em conta o fato de que a audiência das provas ainda não começou e a ausência de uma resposta oportuna ao pedido da defesa, apesar de várias medidas dadas à defesa para responder à moção, que já foram aprovadas há muito tempo.
Explicarei essa decisão em suas duas partes abaixo e acrescentarei alguns comentários, principalmente sobre a continuação do processo.
Contexto
- A acusação foi protocolada em 12 de junho de 2019.
Em resumo, observo que, na acusação, o réu é acusado dos seguintes crimes:
Na primeira acusação, o réu é acusado do crime de astúcia, fraude e engano com a intenção de evasão fiscal, conforme a seção 220(5) da Portaria do Imposto de Renda [Nova Versão], 5721-1961; isso se deve principalmente ao fato de que ele ocultou das autoridades fiscais toda sua atividade em um negócio de comércio de moedas tradicionais, no qual gerou renda adicional no valor total de ILS 2.696.525 entre 2018 e 2019.