Na segunda acusação, o réu é acusado do crime de lavagem de dinheiro, conforme a seção 3(a) da Lei de Proibição da Lavagem de Dinheiro, 5760-2000; por realizar transações com bens no valor aproximado de ILS 900.000, sabendo que é "propriedade proibida" e que as ações são realizadas para ocultar e disfarçar os detentores dos direitos nela contidos, sua localização e seus movimentos.
- O réu foi inicialmente representado na época pelo advogado Dr. Eitan Finkelstein.
- Em 24 de outubro de 2019, o então advogado do réu, Adv. Finkelstein, apresentou argumentos preliminares (doravante: "os argumentos preliminares").
- Em 30 de outubro de 2019, uma resposta por escrito à acusação foi apresentada pelo advogado do réu na época.
- Além disso, no mesmo dia, 30 de outubro de 2020, foi realizada a primeira audiência dos argumentos preliminares.
- Em 31 de outubro de 2019, o então advogado do réu apresentou uma atualização sobre a resposta escrita à acusação, com um aviso às testemunhas de defesa que a defesa pretende convocar, incluindo Tomer Ravid, Akrish e o CPA Shoshani.
- Em 2 de dezembro de 2019, foi apresentada a objeção do acusador à inclusão de três testemunhas como testemunhas de defesa: Tomer Ravid, advogado Din Kochavi e contador Moti Shoshani.
- Em 9 de dezembro de 2019, foi apresentada a resposta da defesa à objeção do acusador à inclusão de testemunhas como testemunhas da defesa.
- Na resposta do acusador de 22 de dezembro de 2019 à resposta da defesa, foi observado, entre outros, que, em relação ao CPA Moti Shoshani, na medida em que a defesa já o havia encontrado, o acusador não se oporia ao depoimento dele como testemunha de defesa, desde que, se não testemunhasse como testemunha de defesa, a acusação poderia convocá-lo e contrainterrogá-lo após a conclusão do caso da defesa.
- Em 26 de julho de 2020, o então advogado de defesa Finkelstein pediu para ser liberado da representação e o réu pediu para se representar.
- Em 4 de agosto de 2020, o pedido do réu para se representar foi negado, e o Escritório do Defensor Público foi nomeado para representá-lo.
- No início de setembro de 2020, a Adv. Eden Politkin foi nomeada pelo Escritório do Defensor Público para representar o réu.
Como declarado, em 13 de outubro de 2020, o acusador apresentou o pedido para alterar a acusação - a adição de duas testemunhas da acusação (Akrish eo CPA Shoshani), bem como a alteração das quantias na primeira acusação, conforme segue: para 2018 - para somar a quantia de ILS 178.632, de modo que a omissão total atribuída ao réu naquele ano seja ILS 2.507.485; e quanto a 2019 - somar a soma de ILS 20.284, de modo que a omissão total atribuída ao réu naquele ano seja de ILS 387.955; e, portanto, o total de omissãoO valor atribuído ao réu será, portanto, ILS 2.895.440 (em vez do total de ILS 2.696.525, que foi atribuído ao réu na acusação original).
- No mesmo dia, 13 de outubro de 2020, o advogado do réu foi solicitado a responder ao pedido de alteração da acusação, inicialmente até 18 de outubro de 2020. No entanto, a advogada da ISA da ré na época, Adv. Politkin, que, como mencionado, foi nomeada para representar a ré apenas no início de setembro de 2020, solicitou adiar a data de sua resposta à moção para alterar a acusação e, a seu pedido, ela recebeu uma extensão periódica para apresentar sua resposta.
- Em 17 de dezembro de 2020, após outro pedido da defesa para adiar as datas, a defesa recebeu uma extensão até 11 de janeiro de 2021 para apresentar sua resposta ao pedido de alteração da acusação e tratar dos argumentos preliminares apresentados pelo advogado do réu na época.
- Em 11 de janeiro de 2021, a Adv. Inge Eisenberg passou a representar em nome do PCC, além do Adv. Politkin.
- Em 11 de março de 2021, foi realizada uma audiência na presença das partes, na qual foi determinado que, até 25 de abril de 2021, a defesa deveria responder à moção para alterar a acusação e apresentar sua resposta aos argumentos preliminares apresentados na época pelo advogado Finkelstein, e que a acusadora responderia em até uma semana, e uma audiência de acompanhamento foi marcada para 13 de maio de 2021.
- Em 24 de março de 2021, outro pedido da defesa para adiar datas foi parcialmente atendido, e foi determinado que a resposta da defesa à moção de alteração da acusação e sua resposta aos argumentos preliminares seria submetida até 29 de abril de 2021 (em vez de 25 de abril de 2021).
- Em 29 de abril de 2021, a Adv. Inge Eisenberg apresentou uma "Moção para Organizar Representação", na qual solicitou que o tribunal ordenasse que ela representasse apenas o réu, em vez de sua nomeação pelo Procurador-Geral.
No mesmo dia, o tribunal solicitou respostas ao pedido - pelo advogado Politkin, pelo Procurador-Geral e pela acusadora - até 5 de maio de 2021.