| O Departamento Econômico do Tribunal Distrital de Haifa
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| Processo Criminal 64242-08-21 Estado de Israel v. Tal |
| Perante o Honorável Juiz Muhammad Ali | |
| A acusadora: | Estado de Israel |
| Advogado H. Kula
Do Escritório do Promotor Distrital, Processo Civil (Tributação e Economia) |
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– Contra –
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| O Réu: | Assaf Tal |
Veredito
- Resumo das acusações
- A acusação apresentada contra o réu inclui várias acusações relacionadas à atividade em uma arena comercial australiana chamada Pepperstone (doravante: Pepperstone), na qual o réu esteve envolvido, e que giravam em torno de contratos por diferença sobre ativos subjacentes, especialmente ouro. O réu ofereceu serviços de negociação computadorizada baseados em um "robô" que inclui um algoritmo para selecionar investimentos na referida área de negociação e, como resultado, vários clientes o procuraram para receber os serviços. Durante o contato com os clientes, o réu apresentou-lhes falsas representações, orientou-os a negociar com a Pepperstone, que é uma área não autorizada a operar em Israel, e gerenciou os investimentos - tudo isso sem ter licença para atuar em gestão de investimentos.
- Na acusação, que inclui três acusações, o réu foi acusado de crimes de recebimento fraudulento (múltiplas infrações), sob a Seção 415 da Lei Penal, 5737-1977 (doravante: a Lei Penal), bem como de crimes sob a Lei de Arranjos de Representação e Aconselhamento de Investimentos, Marketing de Investimentos e Gestão de Portfólio de Investimentos, 5755-1995 (doravante: a Lei de Consulta) e crimes contra a Lei de Valores Mobiliários, 5725-1968 (doravante: a Lei de Valores Mobiliários).
- Detalhes da acusação
- De acordo com o que está descrito na parte geral preliminar da acusação, o réu é engenheiro eletrônico de formação e foi demitido do cargo após o período relevante da acusação. Foi alegado que, durante 2019 (doravante: o período relevante), o réu abordou muitos potenciais clientes e ofereceu a eles um serviço de negociação computadorizado baseado em um robô que inclui um algoritmo para selecionar investimentos (doravante: a negociação robótica), realizado no cenário australiano de negociação - Pepperstone, e focado no CFD sobre uma variedade de ativos subjacentes, especialmente ouro. De acordo com a alegação, durante o período relevante, o réu negociou um contrato por diferença na arena dos comerciantes de Pepperstone por pelo menos 35 clientes. O mecanismo de remuneração do réu baseava-se em um pagamento que ele recebia dos clientes pela instalação do sistema robótico de negociação, em uma remuneração que recebia da Pepperstone para cada cliente que abrisse uma conta comercial por meio dele, e em uma taxa de sucesso paga de acordo com as metas que ele estabelecia.
A seção geral incluía referência a vários termos e definições conforme segue: