O réu 1 confirma que pediu a Shlomo Metuk que transferisse os recibos das mercadorias para ele, a fim de transferi-las para os financiadores, OPCI e Nofar Dynami. A OPCI recebeu o valor total transferido para o fornecedor das mercadorias, com uma parte recebida em nome da empresa de pedidos, Mand Electric, e outra parte em nome da empresa adotiva, Plan, que arrecadou o dinheiro por meio da venda dos produtos para a Schloss. Parte dos rendimentos da venda dos bens permaneceu nas mãos do réu 1 com o objetivo de reembolsar os fundos que ele havia emitido, por meio da Nofar Dynamic, para a finalidade de liberar os bens.
Como parte do compromisso da Metuk com a Nofar Dynamic de que os recursos provenientes da venda dos bens da Schloss para o cliente seriam transferidos para os financiadores, o Réu 1 pediu à Sweet que recebesse um cheque do cliente da Schloss. De fato, a Metuk transferiu para o réu 1 um cheque da Cherbus Trade Management and Consulting, que é uma subsidiária ou empresa irmã da MIC, no valor de NIS 130.000 (P/283). Esse cheque era destinado ao Schloss, foi registrado por ordem da Nofar Dynamic e convertido com a assinatura de Shlomo Metuk para ser depositado na conta bancária da Nofar Dynamic. O réu 1 alega que, aparentemente, contra esse cheque, Matuk emitiu uma fatura em nome de Schloss para a MIC (P/192).
À luz de tudo o que foi dito acima, o réu 1 busca sua absolvição dos crimes atribuídos a ele na 13ª acusação.
Argumentos do Réu 1 sobre a Acusação 14
- Os detalhes relacionados a essa acusação foram discutidos no âmbito da 13ª acusação, já que foi um único pedido dividido em duas remessas do mercado. Aqui também, estamos lidando com um pedido de Bekir, que encomendou micro-ondas do fornecedor da China por meio da Mand Electric. Todos os processos realizados no âmbito da 13ª acusação foram repetidos nesta acusação também, exceto que Schloss vendeu os produtos para um cliente chamado Kitchen Line. Aqui também, argumentou-se que as mercadorias nunca pertenceram ao réu 1, que ele não tinha direitos sobre as mercadorias e que não realizou qualquer transação em relação a essas mercadorias, direta ou indiretamente. O réu 1 ainda alega que não esteve envolvido na liberação das mercadorias da alfândega e, até onde sabe, foram Shlomo Metuk e Mario Weissman que gerenciaram a relação com o corretor alfandegário, em nome de Schloss.
Como o réu 1 era intermediário na transação de crédito com a OPCI, era sua responsabilidade verificar o pagamento ao financiador. Portanto, ele pediu a Shlomo Metuk que transferisse os recursos da venda para ele, a fim de devolver o pagamento aos financiadores, OPCI e Nofar Dynamic. O réu 1 também confirma que pediu à Metuk que depositasse parte do dinheiro diretamente na conta bancária da OPCI, a fim de reembolsar parte do custo das mercadorias, e também instruiu a Metuk a depositar parte do dinheiro na conta da Nofar Dynamic, com essa parte destinada à compensação parcial da dívida, para o financiamento dos impostos de liberação. O dinheiro foi transferido por cheque da Kitchen Line para ordem de Schloss, com o objetivo de fechar a dívida com os financiadores, e não houve lucros com a venda dos bens.