Segundo a acusação, foi provado que o Réu 1, por meio de Shlomo Metuk, apresentou as faturas da Rig em relação às Acusações 9, 11-13, e o fato de que o Réu 1 foi responsável pela emissão das faturas foi comprovado pela acusação como verdadeiro.
À luz do exposto, a promotoria busca condenar o réu pelos crimes atribuídos a ele na 15ª acusação.
Argumentos do Réu 1 sobre a Acusação 15
- O Réu 1 nega a alegação na acusação, segundo a qual ele, ou outros em seu nome, usaram faturas fictícias para criar um respaldo contábil para transações de venda de mercadorias importadas por eles. Segundo o Réu 1, ele não era o proprietário dos bens importados do exterior, mas que seu envolvimento equivalia à prestação de certos serviços a algumas das empresas, dentro do âmbito de sua expertise. O réu também nega sua responsabilidade por não manter os livros contábeis e não apresentar relatórios em nome das empresas em questão, ou por apresentar relatórios falsos, já que não era proprietário e gerente das empresas, nem era uma posição ou cargo que o responsabilizava por tais ações.
Com relação à empresa Merig, mencionada na 15ª acusação, a alegação do réu 1 é que ele não tinha controle sobre essa empresa e, portanto, também não era responsável por administrar os livros da empresa, submeter seus relatórios e produzir suas faturas fiscais. Segundo o Réu 1, Marig foi fundada por Mario Weissman e Yigal Fadlon (Réu 6), conforme consta nos documentos do Registrador de Empresas (P/311). Weissman e Fadlon eram os acionistas e gestores da empresa quando ela foi fundada. Na etapa seguinte, Fadlon se aposentou da empresa, e a empresa foi posteriormente registrada em nome de Avraham Sztgagovsky e a empresa Forum Office, de propriedade de Meir Ben Shimon e Aldo Parisi (Réu 3). O réu 1 alega que, mesmo nessa fase, Mario Weissman permaneceu como diretor executivo da empresa e, para o réu, ele era quem controlava, administrava e administrava seus assuntos. O réu 1 nunca foi acionista, diretor, gerente ou detentor de qualquer outra posição em Marig, e, portanto, a empresa nunca esteve sob seu controle.