Jurisprudência

Processo Criminal (Tel Aviv) 40013/05 Estado de Israel vs. Uri Resch - parte 263

13 de Setembro de 2011
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Na época do depoimento de Metuk no tribunal, este já havia rompido seus laços comerciais e pessoais com Weissman e, portanto, segundo o Réu 1, ele estava livre para dizer a verdade sobre a propriedade e a administração de Merig.

A defesa também se refere ao depoimento da testemunha de acusação Dina Leibo, que realizou trabalho de escritório para o réu em seu escritório em Rishpon, e também afirmou que Marig era uma empresa de propriedade e gerenciada por Mario Weissman.  À luz do exposto, a defesa argumenta que a promotoria não provou sua alegação sobre o controle do réu 1 sobre a empresa Marig.

O réu não nega que teve relações comerciais com a empresa Marig e até prestou diversos serviços a ela.  Essa empresa operava em um complexo de escritórios em Rishpon, que Mario Weissman havia contratado para Marig.  Essa empresa atuava na importação, comércio e comercialização de diversos produtos, incluindo produtos elétricos.  Após o Réu 1 decidir se mudar para os escritórios de Merig em Rishpon, ficou acordado que, em vez de pagar aluguel pelo uso do escritório, o réu forneceria a Merig serviços financeiros contínuos e diversos serviços administrativos.  Os serviços da empresa incluíam atender telefones, receber correspondências e organizar documentos.

Ao mesmo tempo, quando um cliente do réu 1 enfrentava dificuldades para comercializar bens na área de eletricidade, ele era encaminhado para o Shlomo Metuk, a fim de receber serviço na comercialização dos produtos.  A Metuk costumava fazer as vendas por meio da Merig, que era uma empresa isenta de retenção de imposto.  O fato de que, em alguns casos, o dinheiro de venda de Merig foi transferido para o réu 1 não indica o controle do réu sobre essa empresa.  As mesmas quantias eram transferidas para o réu 1 por clientes que recebiam serviços de financiamento do réu ou que ele intermediava entre eles e os fornecedores, e, portanto, os recibos eram depositados na posse do réu 1, que os transferia para as contas bancárias das empresas financeiras.  Como o réu operava no complexo de escritórios de Merig, não é de se admirar que o selo de Merig tenha sido encontrado nesses escritórios.  Em certo momento, o complexo de escritórios onde Merig operava, Shlomo Metuk e Mario Weissman, mudaram-se para outro endereço em Herzliya, junto com outras empresas que eles operavam.  Segundo o réu, "A partir desse momento, Uri não ouviu mais nada sobre Marig, e, para ele, a empresa 'evaporou'."

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