Naveh apresentou a oferta da Triple C à Knitwerk para que os preços dos servidores correspondam ao preço que Shahar lhe enviou (P/23; no corpo da oferta, Naveh afirmou que os servidores são recondicionados com novos discos e que o prazo de entrega será de 30 dias após o pedido). A oferta total da Triple C, segundo o resumo elaborado por Naveh, era aproximadamente $523.000, ou seja, significativamente mais cara que a oferta de Wei (P/23; Knitwerk indicou um valor próximo, veja a tabela resumida anexada a P/50; parece que, em vários componentes de responsabilidade, Naveh indicou valores ligeiramente menores do que os enviados por Shachar, mas o peso desses componentes era relativamente baixo, e isso não mudou o fato de que a oferta de Triple C era significativamente mais cara que a de Wei).
Como veremos abaixo, no fim das contas, Wei, cuja oferta foi a mais barata, venceu o BLM (veja os parágrafos 370-371 abaixo).
- O quadro que emerge das evidências é que Shahar, Gilad e Naveh foram partes de um acordo pelo qual Harel e Triple C apresentariam propostas a preços iguais e maiores que os de Wee, para garantir a vitória de Wee no Anêmona. A correspondência de coordenação por e-mail é clara: primeiro Shahar garante que Gilad e Naveh não enviem propostas de forma independente e contra sua vontade, depois ele envia a cada um deles os preços (mais altos) segundo os quais Gilad e Naveh devem submeter as propostas da Harel e da Triple C, de forma que reflita os detalhes concretos do acordo, e finalmente Gilad e Naveh apresentam orçamentos que correspondam ao acordo e de forma que constitua sua execução real. O arranjo e seu propósito, de garantir a vitória de Wee, claramente surgem da Bíblia. Eles também são apoiados por depoimentos relacionados à correspondência por e-mail.
Oshri, que esteve envolvido em várias etapas relacionadas à venda dos servidores, foi questionado em seu interrogatório pela Autoridade sobre a correspondência coordenada por e-mail (Oshri testemunhou que não tinha conhecimento da correspondência em tempo real). Quando recebeu a correspondência por e-mail, Oshri explicou que Shahar se sentia confiante na transação, pois valeu a pena encontrar os servidores na UltraTrade, acrescentando que a coordenação tinha como objetivo "aumentar as chances de vitória de Shachar" (P/212, parágrafo 574). Oshri testemunhou que não havia certeza de valor de que a transação seria vencida (p. 4722, parágrafos 22-23, p. 4727, parágrafos 5-8) e que, no que diz respeito a Shahar, Oshri explicou que, ao coordená-lo, ele (Shahar) "aumenta as chances" de vencer a transação, "porque ele (Shahar) sabe que o cliente recorrerá a pedidos de cotações competitivas" (P/212, parágrafos 562-571, ver também P/213, parágrafos 195). Oshri também entendeu que o arranjo na correspondência por e-mail tinha como objetivo garantir que Wei vencesse coordenando as propostas concorrentes solicitadas, e, nas palavras de Oshri Sa'ar posteriormente, "Shahar queria neutralizar a concorrência" (P/212, parágrafos 634-640; As tentativas de Oshri de desaprovar as declarações, de lhes dar outras explicações, exceto pelas coisas claras que ele disse à luz da correspondência de coordenação, às vezes após a intervenção de advogados de forma que teve uma dimensão proeminente da diretriz, não foram nada convincentes, p. 4709, s. 13 - p. 4718, s. 25; Em outro lugar, e em resposta às perguntas do tribunal, Oshri não descartou a explicação de que a coordenação foi destinada a aumentar as chances de vitória do Wii e a evitar exigências contra ele para baixar o preço diante de lances concorrentes, p. 4724, s. 3 - p. 4725, s. 10, s. 9-10 são palavras de Oshri). Shahar confirmou em seu depoimento que enviou a Gilad e Naveh preços mais altos do que os oferecidos por Wei, para que eles os submetessem a Elta, de modo que Levi "permanecesse lucrando no acordo" (p. 2725, parágrafos 4-24, onde confirmou o que disse em seu interrogatório, P/557(7), parágrafos 271-278).
- Na acusação, os réus também foram acusados do crime de recepção fraudulenta.
- Shahar, Gilad e Naveh não revelaram sua coordenação com Elta e apresentaram uma falsa representação, como se tivessem apresentado propostas independentes e descoordenadas.
- Knitork – ele que entrou em contato com as empresas em Balam Anemone e a quem as propostas coordenadas foram submetidas – testemunhou que não sabia em tempo real sobre a coordenação das propostas (p. 347, parágrafos 17-20; p. 348, parágrafos 9-10). Knitork testemunhou que, se soubesse, teria parado, desclassificado os competidores e retornado para pedir instruções aos seus superiores (p. 348, parágrafos 11-13; p. 365, parágrafos 21-23). Knitwerk acrescentou que, embora um único fornecedor tenha sido aprovado no projeto e aparentemente ele poderia ter avançado mesmo sem o BAM, se soubesse da coordenação, teria interrompido o processo e pedido orientação sobre como prosseguir (p. 366, parágrafos 1-16, parágrafos 19-21, p. 367, 2-3). Esse depoimento deu uma impressão crível e não foi contradito de forma real. Deve ser aceito (veja também o testemunho de Naveh, p. 111, parágrafos 17-18, segundo o qual Knitürk não poderia saber; para a versão suprimida de Shachar em seu depoimento, como se Shkedi lhe tivesse dito em uma reunião posterior que Knitürk precisava de outra proposta para o caso, referiremos a ela separadamente no parágrafo 393 abaixo).
Outras partes envolvidas na aquisição da ELTA que estiveram envolvidas na continuação da estrada e antes da ordem de aquisição ser emitida à empresa Wei também testemunharam que não sabiam sobre a coordenação. Shkedi, que estava no comando de Knitürk, testemunhou que não sabia sobre a coordenação, "absolutamente não", "tal coisa não existe", e que, se soubesse, teria recorrido ao seu supervisor, algo que não poderia ter ignorado (p. 1817, parágrafos 17-24). Zagori, que era supervisor de Shkedi, testemunhou que não sabia sobre a correspondência de coordenação, que quando os viu pela primeira vez durante o interrogatório, ficou irritado e que, se soubesse em tempo real, teria encaminhado o caso a órgãos investigativos autorizados (p. 2195, parágrafos 15-28, referindo-se às suas palavras anteriores, parágrafos 3-14). Esses testemunhos não foram contraditos e devem ser aceitos.
- Nessas circunstâncias, também são apresentados os elementos do crime de recebimento fraudulento: fraude por submissão de propostas em um processo de licitação sem divulgar a coordenação das propostas (ver parágrafos 27-28 acima); Aceitação da questão – na suposição da ELTA quanto à validade das licitações, do processo e da vitória de Wei (ver parágrafo 29 acima), quando a conexão causal surge dos testemunhos acima que mostram que, se não fosse pelo ocultamento, as entidades de aquisição teriam agido de forma diferente. Como os atos de fraude se baseiam em outro crime – um arranjo restritivo – prejudicando o processo competitivo de um órgão público e os fundos públicos, levando em conta o escopo financeiro (centenas de milhares de dólares) e considerando a natureza sistemática dos atos, essas são circunstâncias agravantes, de acordo com os critérios estabelecidos na jurisprudência (ver parágrafo 31 acima).
Continuação dos procedimentos - após a apresentação das propostas e até a emissão da ordem
- Para completar a descrição factual, faremos uma breve referência ao quadro factual que ficou claro em relação à ocorrência dos eventos após a apresentação das propostas coordenadas até a emissão da ordem de compra do empréstimo. Mais adiante, abordaremos os argumentos da defesa levantados com base nesses eventos.
- Vimos que, após o acordo, em 14 de junho de 2010, Gilad e Naveh submeteram à Knitwerk as propostas da Harel e da Triple C, e que elas eram maiores do que a oferta do Wee. Vamos agora nos referir ao que aconteceu nos dias seguintes.
- Em 15 de junho de 2010, Vered do projeto enviou uma mensagem de e-mail para a CaniTork na qual afirmava que estava anexando, para uso da CaniTork, o último orçamento que Shachar havia encaminhado para o projeto (N/13, a mensagem também foi enviada em cópia para Rosenthal pelo projeto e para Mordechai; no corpo do aviso, Vered observou que a compra era para equipamentos de um cliente existente, que não era possível adquirir computadores de modelos novos, mas que modelos idênticos aos já usados pelo cliente eram necessários. Vered pediu para avisá-lo caso surgissem problemas). Vered testemunhou que enviou a mensagem de e-mail para Kinturk junto com a proposta de Wei para garantir que a KeyTurk tivesse todos os materiais e a última oferta de Wei (p. 6395, s. 5 - p. 6396, s. 10).
- Reunião de negociação com Wei – Em 17 de junho de 2010, foi realizada uma reunião de negociação em Elta entre os representantes de Wee – cuja oferta era a mais barata de acordo com a coordenação – e a ELTA Procurement (os depoimentos indicaram que, às vezes, tais reuniões de negociação eram realizadas em recursos civis para obter um desconto adicional, por exemplo, Oshri, p. 4733, p. 15 - p. 4734, s. 20; Zeiger, p. 5306, s. 22-31).
As evidências apresentadas indicam que Shkedi e Knitork participaram da reunião da Elta Procurement, Shahar e Oshri Movi, assim como do CEO da Alltrade (veja a documentação da reunião da caixa de e-mail da Oshri, N/358, p. 4589, S. 4, assim como N/372 (p. 2); Oshri, p. 4588, p. 20, p. 4589, p. 7-9; Kniturk, p. 421, p. 9-23; Shahar, p. 3285, p. 1 - p. 3286, P4; Shkedi não mencionou a reunião nem seus detalhes em seu depoimento, p. 1878, p. 17).