Caso Civil (Centro) 31902-02-21 Excalibur Online Ltd v. Raphael Ben Arar, Polícia de Israel - parte 3

Deve-se notar que alguns dos recursos alegados não foram incluídos na declaração da reivindicação e foram posteriormente incluídos na declaração juramentada de Rafi, sem solicitar uma alteração na declaração da reivindicação.

Também foi alegado que Rafi foi deliberadamente excluído dos assuntos financeiros da CyberTrade.  Sarel e Shahar trabalharam para estabelecer outra empresa offshore chamada CFD Group (doravante: "CFD"), na qual Sarel e Shahar controlavam e apresentavam à Rafi uma justificativa de que, do ponto de vista legal, era necessário que os fundos arrecadados dos clientes fossem pagos à CFD como um canal pelo qual os recebimentos seriam transferidos para a CyberTrade.  Rafi não tinha acesso à conta bancária do CFD e Sarel e Shahar o excluíram completamente do acesso aos documentos do CFD, incluindo os documentos contábeis.

1. O caso da moeda "Sirin Labs" - No início de 2018, Rafi, Sarel e Shahar compraram conjuntamente uma moeda virtual chamada "Sirin Labs". Após a aquisição, o valor da moeda aumentou, gerando um lucro de cerca de 3,5 milhões de dólares para os três.  A moeda era mantida por Sarel usando uma "carteira digital".  Segundo Rafi, ele exigiu que Israel resgatasse as moedas que havia comprado com lucro ou vendesse sua parte das moedas, mas recusou e sofreu danos no valor de cerca de 1,2 milhão de dólares.
2. Os réus negaram as alegações e alegaram que:
3. Este é um processo sem fundamento, que serve apenas como um "contrapeso" à reivindicação do empréstimo.
4. A Cybertrade é uma empresa iniciante que envolve um risco considerável para investir nela desde o início, pois existe a possibilidade de que a tentativa de desenvolver o sistema planejado não tenha sucesso e/ou que não seja bem-sucedida, fazendo com que os fundos investidos sejam desaparecidos.

• O sistema desenvolvido pela Cybertrade era um excelente sistema de negociação, muito procurado e gerando lucros. O sistema incluía: um sistema de negociação, sites, um sistema CRM para gerenciar relacionamentos e depósitos com clientes, entre outros.  Milhões de shekels e muitas horas de trabalho foram investidos no desenvolvimento do software, e não há base para a afirmação de que apenas uma "landing page" foi aberta que interage com sites existentes.

1. A alegação de que a Rafi só descobriu em retrospecto que a empresa recebia serviços da empresa britânica que fornecia um motor de negociação é infundada. Os detalhes dos custos mensais dos serviços da empresa britânica foram enviados à Rafi já em setembro de 2014 (Apêndice 51 ao depoimento juramentado de Sarel), e a decisão de contratar a empresa britânica foi uma decisão conjunta de Sarel, Shahar e Rafi.
2. No que diz respeito à regulamentação, a regulamentação logo após o estabelecimento do Cybertrade não foi realista nos primeiros anos, considerando os valores envolvidos. O cibercomércio e CFDs funcionavam sem regulamentação baseada em parecer jurídico (Apêndice 53 ao depoimento juramentado de Sarel) e as empresas de compensação e bancos trabalhavam com eles.  Isso, com o conhecimento e aprovação de Rafi, nem sequer levantou qualquer reivindicação sobre o assunto em tempo real.
3. A declaração de que o software estará no ar e trabalhará com os clientes já no sexto mês do empreendimento, e a partir do 15º mês, o empreendimento gerará lucro líquido, é apenas uma estimativa. Esta é uma empresa startup, e na prática o desenvolvimento demorou mais.

• A intenção inicial era recrutar clientes online. Quando ficou claro que o desenvolvimento levaria mais um longo tempo e envolveria custos, Sarel e Shahar ofereceram a opção de migrar para o marketing pelo "Call Center".
• A alegação de que foi acordado que Sarel e Shahar trabalhariam sem pagamento não é verdadeira. O acordo dos fundadores estipulava que Sarel e Shahar trabalhariam na Cybertrade como gerentes por um período de 12 meses.  Em nenhum momento foi acordado que Sarel e Shahar trabalhariam sem remuneração, mas, pelo contrário, foi claramente declarado no relatório Excel (Apêndice 75 da declaração de Sarel) que Sarel e Shahar ganhariam uma quantia simbólica de ILS 10.000 cada, o que é um salário extremamente baixo para a indústria de alta tecnologia, certamente em relação à função que desempenhavam.  Em tempo real, nenhuma reivindicação foi levantada a esse respeito por Rafi.

1. A alegação de que Sarel e Shahar abandonaram as atividades da CyberTrade, operaram em seus escritórios como parte de suas outras atividades comerciais e, para esse fim, utilizaram os escritórios e funcionários da Cybertrade cujos salários pagavam para promover seus negócios privados é infundada. Da mesma forma, a alegação de que Sarel e Shahar gastaram publicidade no Cybertrade para promover os sites de namoro que estabeleceram também deve ser rejeitada.  Além disso, que isso é uma extensão da fachada, já que os remédios alegados neste caso não foram reivindicados na declaração de reivindicação, não têm base na realidade.
2. Argumentos adicionais levantados pelos autores também devem ser rejeitados, incluindo uma reivindicação relativa a um depósito apagado de ILS 216.515, em relação aos juros que Sarel e Shahar creditaram a seu favor no valor de ILS 68.500, o uso de pontos de voo no valor de ILS 25.000 e a troca de fundos no valor de ILS 104.000. As alegações não foram comprovadas pelos autores e não são comprovadas.
3. Ao contrário do que se alega, ao longo dos anos Rafi veio regularmente aos escritórios da Cybertrade e participou de suas atividades. Ele recebia atualizações regulares de Israel e Shahar, era parceiro pleno nas decisões e conhecia as atividades, receitas, despesas e lucros da CyberTrade.  CPA Vatori, CFO da Cybertrade (confidente de Rafi), tinha acesso total às contas bancárias e CFDs da CyberTrade.  Além disso, Rafi recebeu todos os documentos da firma de contabilidade Steinmetz Aminoach e do contador da Cybertrade.

• Quanto à Sirin Labs, o Sr. Yaniv Levy (doravante: "Yaniv"), com quem a cooperação empresarial iniciada no Cybertrade começou em 2017, sugeriu que Rafi, Sarel e Shahar se juntassem a ela investindo em empreendimentos de criptomoedas por meio da compra de moedas digitais.  De acordo com os termos do acordo de investimento entre as partes, Yaniv tem autoridade para decidir sobre a compra e/ou venda das moedas, e impediu a venda das moedas no momento relevante.  Sarel e Shahar recusaram-se a agir em desacordo com as instruções de Yaniv, temendo que a garantia pessoal dada por Yaniv para garantir seu investimento na moeda expirasse.  Rafi não pediu para vender apenas sua participação no momento relevante, nem isso foi viável diante das características do mercado de moedas digitais.  Rafi não levantou acusações contra Sarel e Shahar em tempo real, e até continuou investindo com Sarel e Shahar em moedas digitais mesmo após essa suposta perda.  A alegação de perdas de Rafi está incorreta, pois ele acabou tendo lucro, e o negócio terminou com um lucro total de 2,5 milhões de dólares.

19. Os réus também apresentaram reivindicações de compensação que são em sua maioria consistentes com suas reivindicações no processo que apresentaram no âmbito do CA 16633-03-24, conforme detalhado abaixo.
20. CA 16633-03-24

• Os autores são Sarel, Shahar e empresas sob seu controle: Full Position, Wizz Star e Cyberlogic.

Os réus são Rafi e Adim.

21. O contexto do processo é a entrada em março de 2017 de parceiros adicionais na CyberTrade, a saber, Yaniv Levy e Oren Ozeri (doravante: "Oren"), por meio da Optimotech, em um recurso fiscal (doravante: "Optimotech") e uma transição para o marketing manual através do "Call Center".
22. Os acordos com a Optimotech prevediam que ela faria uso do software da CyberTrade e, em troca, pagaria à empresa um total de 12% de qualquer valor recebido como parte de sua atividade de Forex (câmbio). Também foi acordado que, após o pagamento total acumulado de ILS 6 milhões, a Optimotech receberá ações da Cybertrade à taxa de 25% do capital social emitido pela CyberTrade.
23. Como alegado no processo, em retrospecto, descobriu-se que a Optimotech cobrou dos cartões de crédito dos clientes sem autorização e por valores superiores ao acordado com os clientes. Isso foi feito sem o conhecimento de Sarel e Shahar, utilizando as contas de compensação e o software da CyberTrade.  Por esse motivo, as contas de compensação da empresa de CFD foram bloqueadas.
24. Após o bloqueio das contas, decidiu-se que toda a receita da CyberTrade, incluindo a renda de suas operações independentes, seria transferida para contas de liquidação controladas por Yaniv e Oren, e a partir daí para contas detidas por eles.
25. No entanto, a partir de março de 2018, a Optimotech começou a atrasar os pagamentos de receita aos quais a Cybertrade tinha direito.
26. Em 1º de abril de 2018, foi assinado um acordo entre a Cybertrade e a Optimotech para a alocação de ações da Cybertrade para a Optimotech, totalizando ILS 166.667. No final de abril de 2018, a Optimotech recebeu ações atribuídas à taxa de 25% do capital emitido pela CyberTrade, sem que a contraprestação fosse transferida em relação a elas.
27. Mesmo após a alocação das ações, a Optimotech não transferiu para a Cybertrade a contraprestação das ações alocadas a ela nem do dinheiro de compensação.
28. Em novembro de 2018, a Optimotech devia à Cybertrade um total de €1.871.434.
29. Nessa situação, Rafi firmou acordos com a Yaniv para a recuperação da dívida dos fundos de compensação e das perdas em virtude do acordo de investimento, conforme detalhado abaixo:
30. Rafi exigiu receber o valor restante na carteira digital conjunta no valor de $397.342 e transferi-lo para a Yaniv, para que ele pudesse fazer investimentos adicionais em diversos empreendimentos cripto, com o objetivo de devolver a Sarel, Shahar e Rafi as perdas causadas. Em 12 de março de 2019, o saldo dos fundos de investimento foi transferido para a Rafi.
31. Rafi alegou que havia assinado um acordo com Yaniv (que não foi dado a Sarel e Shahar) e que recebeu até uma garantia de terceiros no valor de $360.000, destinada a garantir o retorno do saldo do dinheiro do investimento.

• De acordo com a demanda de Rafi, em março de 2019, Sarel e Shahar transferiram o controle total do software que haviam desenvolvido para Yaniv e Oren com o objetivo de operar o sistema de negociação desenvolvido pela CyberTrade. Mais tarde, em 22 de maio de 2019, Yaniv e Oren também foram obrigados a transferir o código do software e o banco de dados de clientes da CyberTrade.

30. Embora Sarel e Shahar tenham agido de acordo com as exigências de Rafi, Yaniv não cumpriu sua parte do acordo e, no final, a Cybertrade cessou suas atividades e iniciou um processo voluntário de liquidação. Até o momento, ele não retornou as perdas em virtude do acordo de investimento, a dívida dos fundos de compensação e o saldo dos fundos de investimento que estava na carteira digital foi por água abaixo.
31. Em retrospecto, descobriu-se que Rafi usou o software e o banco de dados de clientes da CyberTrade junto com Yaniv e Oren em outro site chamado ZET10, e recebeu um reembolso em relação à sua parte da dívida do acordo, no valor de cerca de €490.000
32. Diante disso, os autores apresentaram uma petição:
33. Instruir os réus a pagar à CyberLogic, conjunta e solidária, a quantia de 2.021.118 junto com juros e vinculação, conforme a lei, pela perda dos fundos de investimento na CyberTrade.
34. Para instruir os réus a pagarem a Pool Position e Wiz Star, conjunta e solidalmente, um total de ₪326.666,67, cujo valor à data da dívida é ILS 1.311.534, mais diferenças de juros e vinculação conforme a lei, para sua parcela relativa da dívida dos fundos de compensação.

• Instruir Rafi a pagar a Sarel e Shahar um total de $262.245, cujo valor na data da dívida foi criada é de 902.122, mais juros e diferenciais de vinculação conforme a lei, pelo roubo dos fundos de investimento em moedas.

33. Também é solicitado que os réus paguem, conjunta e solidalmente, à Pool Position e à Wizz Star a quantia de ₪33.333, cujo valor na data da data da dívida foi criada, no valor de ILS 126.032 mais juros e diferenças de vinculação pelo roubo ilegal de fundos da CyberTrade, e que paguem à CyberLogic a quantia de ILS 380.000, além de diferenças de juros e vinculação pela tomada ilegal de fundos da CyberTrade.
34. Segundo os autores, Rafi deveria ser pessoalmente obrigado a recuperar a participação relativa da Full Position Wiz Star na dívida dos fundos de compensação, a perda do investimento da CyberLogic na Cybertrade e a participação relativa da Full Position e Wizz Star na perda das despesas de manutenção do sistema, já que, em suas ações e omissões, Rafi violou seu dever fiduciário para com os acionistas e agiu de má-fé e em conflito de interesses como diretor da CyberTrade. De acordo com as disposições da seção 254(a)(1) da Lei das Sociedades.  Também foi argumentado que Rafi não deveria ser autorizado a se esconder atrás do véu da incorporação de Adirim e que esse véu deveria ser levantado em virtude da Seção 6 da Lei das Sociedades.  Ele também deve ser responsabilizado por violar o dever de cuidado previsto nos artigos 35 e 36 da Lei de Responsabilidade Civil, juntamente com o artigo 252 da Lei das Sociedades.
35. Os réus negaram as alegações e alegaram que:
36. Os fundos de compensação não constituem uma dívida da Optimotech com a Cybertrade, mas sim um risco envolvido na atividade da CyberTrade de forma não regulatória e à luz das empresas de compensação com as quais Sarel e Shahar escolheram trabalhar.
37. A verdadeira dívida com a Optimotech é resultado de seus investimentos na CyberTrade, que foram desperdiçados devido à cessação e liquidação das operações da CyberTrade. Por isso, Rafi chegou a um acordo com a Yaniv em que a carteira digital foi transferida para a Yaniv.  Foi acordado que, se a Optimotech conseguir arrecadar fundos, eles serão transferidos para ela às custas do retorno sobre o investimento.  Também foi acordado que uma cópia do sistema informatizado da CyberTrade seria transferida para a Optimotech, para que Sarel e Shahar pudessem continuar operando o sistema em sua posse, sem restrições.  Portanto, Sarel e Shahar deram à Optimotech apenas uma cópia do sistema.  Também foi acordado que a operação do sistema e suas despesas seriam às custas da Optimotech, e que, se o sistema gerasse lucros, a Cybertrade receberia cerca de US$ 1 milhão em 10 parcelas mensais iguais.

• Os acordos constituem uma renúncia às reivindicações de cada lado contra a outra. Portanto, Yaniv não foi processado por Sarel e Shahar.

1. Este é um processo tático e tardio que tenta servir como contrapeso à reivindicação da moeda. Está claro que essa não é uma reivindicação verdadeira, já que os autores se abstiveram de processar a Optimotek, Yaniv e Oren, que, como suas alegações indicam, são ostensivamente os principais devedores.

As Evidências