Com base, entre outras coisas, na carta de venda falsificada, em 13 de março de 2013, o registro de propriedade no registro de terras foi transferido – 400 metros quadrados de terra para Louis, 2.400 metros quadrados para Badia e 6.200 metros quadrados para Fadi, em vez de registrar a propriedade de todas as terras em seus nomes.
O réu enviou uma mão na quantia de NIS 90.000, que foi depositada com ele, por Fadi, para transferi-las para Rachel como parte da transação, fraudulentamente, para uso próprio.
Os Fatos da Décima Acusação
- Nas datas relevantes da acusação, o advogado Amir Hanifas estava envolvido com imóveis (doravante: "Advogado Hanifas") e Rafiq Mustafa Halabi (doravante: "Mustafa") atuava com corretagem imobiliária. Diante das ocupações do réu e do advogado Hanifas, eles mantinham relações comerciais e de amizade. Mustafa e o advogado Hanifas também tinham conexões comerciais, em meio a suas ocupações.
Nos momentos relevantes da acusação, Dan Cohen (doravante: "Cohen"), residente dos Estados Unidos, encontrava-se em condição médica de enfermagem. Cohen foi registrado como proprietário de 1.500/22.120 lotes (representando 1.500 metros quadrados) no terreno identificado como Lote 48 no Bloco 11519, no Conselho Local de Daliyat al-Carmel (doravante: o "Imóvel"). Não há nenhum conhecimento prévio entre Cohen e o réu.
Em uma data desconhecida pelo acusador, em maio de 2018, Majdi Abu Mufleh (doravante: "Majdi") procurou Mustafa, como parte da corretagem imobiliária de Mustafa, para comprar um terreno sob a jurisdição do Conselho Local de Daliyat al-Carmel.
Em 24 de julho de 2018, o réu entrou em contato com o advogado Hanifas solicitando um resumo dos registros de Cohen e detalhes de entrada e saída do país. Em 25 de julho de 2018, o advogado Hanifas pediu a Mustafa que recebesse o resumo do registro e escreveu para ele: "É para mim pedir a um amigo seu que traga isso para você do Ministério do Interior." Mustafa entrou em contato com a Brigada Hisham (doravante: "Hisham"), funcionária do Ministério do Interior, e pediu um resumo do registro de Cohen.