Processo Criminal (Haifa) 44064-11-20 Estado de Israel vs. Shakib Abu Rukun - parte 34

Jamal tentou obrigar o réu a pagar a ele a quantia de NIS 631.018, consistindo em despesas salariais no valor de NIS 44.550, a diferença fiscal paga por ele por apresentar um relatório falso no valor de NIS 386.468, e a quantia de NIS 200.000 devido à angústia mental causada a ele.  Ele ainda alegou que o comportamento do réu e o assédio falso repetido de sua parte o levaram a entrar com um pedido contra ele para uma ordem de prevenção de ameaças de assédio.

Em seu depoimento diante de mim, em 2 de dezembro de 2025, Jamal ainda afirmou que o réu lhe causou muitos danos, que atuou como seu advogado em certas fases, agiu pelas costas, roubou terras dele, falsificou relatórios à Autoridade de Imposto sobre Terras e que suas ações lhe causaram despesas pesadas, incluindo despesas legais, e sofrimento mental quando conduziu processos legais por cerca de cinco anos.  Segundo ele, o réu não devolveu seu dinheiro, tentou chegar a um acordo com ele, que no final não teve sucesso.

2. Louis Kayuf - a vítima do crime que é o objeto da nona acusação  no caso principal.  Ele testemunhou diante de mim em 2 de dezembro de 2025 e afirmou que, até hoje, o réu não devolveu seu dinheiro a ele.  Ele registrou uma queixa na polícia, mas não entrou com uma ação civil.  Ele observou que ele e seu irmão deveriam receber 3 dunams de terra, e que tudo o que ele queria era receber "sua terra".  Ele observou que, no final, ele e seu irmão receberam 2.800 metros quadrados, 200 metros quadrados a menos do que o terreno que merecem.  Ele também afirmou que suas ações causaram uma disputa de longa data entre vizinhos.

• Fadi al-Amir al-Tayyr - a vítima do crime que é objeto da nona acusação no caso principal.  Ele testemunhou diante de mim em 2 de dezembro de 2025 e alegou que o réu que o representou na transação imobiliária deveria emitir a ele uma escritura de propriedade na qual 7 dunams foram registrados em seu nome.  Mais tarde, ele percebeu que havia registrado apenas 6.200 metros quadrados em seu nome.  Quando ele próprio emitiu uma escritura, percebeu que o réu o havia enganado e não transferiu toda a terra em seu nome, mas sim registrou os direitos para outras pessoas, incluindo sua esposa.  Ele também observou que o réu havia cortado contato com ele e não estava disponível para ele.

Segundo ele, além do terreno que o réu havia privado de 800 metros quadrados, despesas adicionais foram adicionadas devido ao empréstimo do banco.  Ele comprou o terreno para sua família e filhos.  Ele pediu que a terra lhe fosse devolvida, ou seja, sua parte dos direitos.  Segundo ele, ele sofreu muitos danos econômicos, e seu principal pedido é restaurar os direitos e a posse da terra à qual tem direito.  Ele observou que tentou contatar o réu e chegar a acordos com ele, mas isso não teve sucesso.

• Abu Mufleh Majdi - a vítima do crime que é objeto da décima acusação  no caso principal.  Uma "declaração juramentada de aceitação sem consideração" foi apresentada em seu caso, com consentimento, por meio do advogado Tayseer Hasson, que foi marcada como H/5.  Em seu enquadramento, ele observou que não há nenhuma exigência e/ou reivindicação e/ou reivindicação contra o réu e que ele não está pedindo nenhuma compensação.  Ao final de seu depoimento, elogiou o trabalho do réu e afirmou que conduziu transações imobiliárias para ele com grande profissionalismo, pedindo que isso fosse levado em conta e que sua pena fosse reduzida.

6. Amer Makleda - a vítima do crime que é o objeto da décima segunda acusação no caso principal.  Uma "declaração de recebimento sem contraprestação" foi apresentada em seu caso, com consentimento, por meio do advogado Tayseer Hasson, que foi marcada como H/6.  No depoimento, ele observou que o réu havia devolvido o dinheiro que lhe havia pago e que não havia exigência e/ou reivindicação contra ele, e que não estava pedindo nenhuma compensação.  Ao final de sua declaração juramentada, elogiou o trabalho do réu e afirmou que era uma figura conhecida nos assentamentos de Isfiya e Daliyat al-Carmel, atuou como vereador e foi ativista social em apoio a famílias carentes.  Ele também destacou sua contribuição para a promoção da cultura e dos esportes em Isfiya.  Ele pediu que isso fosse levado em conta e que sua sentença fosse reduzida.
7. Baha Kayuf - a vítima do crime que é o tema da primeira acusação no arquivo anexado.  Uma declaração juramentada foi apresentada em seu caso com o consentimento das partes, marcada H/9.  Como parte de seu depoimento, ele compartilhou que queria processar o réu no valor de NIS 10.000 mais IVA.  Ele pediu para restaurar o registro da propriedade em seu nome.  Ele entrou em contato com um advogado para devolver o terreno em seu nome e a resposta foi que era um processo de re-registro.  O réu causou danos a ele e falsificou sua assinatura em um contrato de venda.  Baha anexou uma confirmação do registro de uma nota de advertência em nome do réu no Cartório de Registro de Terras e do contrato de venda falsificado, incluindo sua assinatura.
8. As declarações juramentadas de algumas das vítimas do crime e o depoimento de algumas delas diante de mim reforçam minha impressão do grande dano causado pelo réu como resultado dos muitos atos fraudulentos que cometeu. O réu não teve piedade das vítimas do crime, algumas das quais eram seus vizinhos e conhecidos, e outras pessoas trabalhadoras que lhe davam o melhor de seu dinheiro e ficavam sem dinheiro e sem propriedades.  Assim, por exemplo, Fatma, uma mulher trabalhadora que economizou seu dinheiro com grande esforço para comprar um terreno para seu único filho, para que ele pudesse construir sua casa, e no final das contas, recebeu de volta apenas uma pequena quantia de seu dinheiro (uma quantia de NIS 80.000 – veja o parágrafo 28B dos argumentos escritos da acusadora) por meio do processo de execução.  O réu localizou terras pertencentes a pessoas que vivem no exterior e encontrou, entre outras coisas, a do Sr. Beckman, um homem de 80 anos, que foi forçado a vir a Israel para conduzir processos contra o réu a fim de restaurar a posse da terra em seu nome, e me descreveu os danos financeiros e emocionais causados a ele como resultado.  Vítimas de crimes também testemunharam diante de mim que pagaram o melhor valor de seu dinheiro por imóveis que não foram transferidos em seu nome na totalidade, e o réu os registrou no nome de sua esposa e do primo do pai, e até escreveu uma nota de advertência em seu nome em outros imóveis adicionais.

A Política de Punição Costumeira

79. Quanto à política punitiva costumeira , vale destacar que, em geral, a tendência é impor prisão por crimes fraudulentos. Frequentemente se afirma que o fato de as infrações terem uma consonância econômica não reduz sua gravidade, e o oposto é verdadeiro.  Estamos lidando com alguém que tentou obter um pequeno lucro, enquanto roubava o dinheiro de outros, e nesses casos a punição deve incluir um componente de prisão real, no sentido de "o pecador não é recompensado."  Nesse contexto, foi decidido emCriminal Appeal 6474/03 Malka v. Estado de Israel (19 de fevereiro de 2004) que:

"Quando lidamos com infrações fiscais, econômicas,  frauduosas e similares, nas quais o infrator espera obter grande lucro financeiro, é importante impor uma pena de prisão junto com a multa, para que saiba que não será recompensado.  Se ele ingenuamente acredita que a chance de obter um benefício financeiro substancial justifica correr um risco, deve saber que, se for processado e multado, espera-se que seja privado de sua liberdade e perca o lucro imaginário, o fruto infeliz do ato criminoso.  Portanto, foi apropriado e correto impor aos apelantes uma pena de prisão significativa, bem como uma multa, como fez o Tribunal Distrital" (ênfase adicionada).

80. A gama de punições para delitos desse tipo é ampla e variada, tudo de acordo com as circunstâncias do caso – o ato de fraude, seu escopo, a duração do engano, a sofisticação e o planejamento que o acompanharam, o nível de falsificação, o dano causado e se foi reparado (claro, a punição na jurisprudência também é influenciada pelas circunstâncias do "autor"). A Suprema Corte, nas palavras do Honorável Justice Elron, decidiu nocaso Criminal Appeals Authority 4514/18 Shimon Aharonian v. State Attorney'  s Office (3 de agosto de 2018) que "a política de punição exige uma pena mais severa para aqueles que cometem crimes de fraude e falsificação." 
81. No nosso caso, estamos lidando com um réu que cometeu suas ações enquanto era advogado, e nesse contexto as palavras da Suprema Corte no caso Criminal Appeal 1082/14 Ashraf Jassar v. o Estado de Israel (23 de julho de 2015), que discutirei abaixo:

"Deve-se dar peso ao fato de que o apelante é advogado, que lealdade e honestidade devem ser sua luz orientadora.  Sem manter a confiança básica entre advogado e cliente, ele não poderá colocar a profissão jurídica em risco e, pior ainda, as pessoas não poderão confiar nos advogados, apesar da necessidade de serviços jurídicos para proteger seus direitos."

82. Após analisar a jurisprudência relevante, acredito que uma revisão da jurisprudência citada pelos advogados das partes é suficiente para determinar a política de sentenças costumeira. Cada parte apresentou uma decisão que apoia seus argumentos, e o tribunal deve examinar o que dela decorrente em relação às  circunstâncias do caso em questão (incluindo os crimes relevantes, sua multiplicidade, frequência, escopo, localização, danos causados e mais).  assim como as circunstâncias do "fazedor").
83. O acusador referiu-se às seguintes decisões:
84. Recurso Criminal 798/22 David Levy v. Estado de Israel (2 de julho de 2023) - O apelante, advogado de profissão, foi condenado por múltiplos crimes de furto por pessoa autorizada, fraude e crimes fiscais. O recorrente representou a Autoridade Tributária em casos de execução e foi nomeado em muitos casos para atuar como advogado vencedor e como administrador judicial para fins de cobrança de dívidas dos contribuintes à Autoridade Tributária.  No âmbito dessa posição, o recorrente apreendeu fundos no valor  de aproximadamente NIS 16 milhões, que  recebeu em fideicomisso após a emissão dos bens dos devedores em sua qualidade de administrador, em vez de transferi-los para o Escritório de Execução ou para a Autoridade Tributária.  O Tribunal Distrital o condenou, entre outras coisas,  a 9 anos de prisão.  O recurso girou em torno do veredito.  A Suprema Corte rejeitou todos os argumentos do recorrente e decidiu que, embora o recorrente tenha sido submetido a uma punição severa, ele  cometeu um pecado em seu papel de curador, violando a confiança dos cidadãos privados e das autoridades estaduais que depositaram sua confiança nele enquanto ele atuava como administrador, violando assim a confiança básica entre advogado e cliente, com todas as implicações disso.
85. Recurso Criminal 1082/14 Ashraf Jassar v. Estado de Israel (23 de julho de 2015) - O recorrente foi condenado por 5 acusações de recibo fraudulento em circunstâncias agravadas, falsificação de documento com intenção de receber algo por meio dele em circunstâncias agravadas, e proibição de lavagem de dinheiro, roubo por um licenciado de falsificação, fraude sob a Portaria do Imposto de   O recorrente é advogado de um escritório privado que firmou contratos de aluguel para representar dois bancos egípcios que apresentaram reivindicações em Israel.  Ele recebeu grandes somas de dinheiro deles sob a base das altas taxas, para abrir uma reivindicação financeira e para contratar um especialista.  Na prática, ele entrou com um pedido de compensação declaratória com uma pequena taxa.  Ele ficou com o dinheiro no bolso, enquanto apresentava aos clientes recibos falsos sobre o pagamento das taxas.  O Tribunal Distrital condenou o réu  a 9 anos de prisão.  Seu recurso à Suprema Corte foi rejeitado.  Ao contrário do nosso caso, estamos falando de bancos e não de indivíduos privados cujo dinheiro foi tomado deles. 

• Recurso Criminal 65/04 Dov Fichman v. Estado de Israel (2 de maio de 2005) - O recorrente foi condenado por crimes de recepção fraudulenta em circunstâncias agravadas, falsificação em circunstâncias agravadas, uso de documento falsificado, falsificação de provas, usupassação de identidade, conexão com crime, fraude, impeachment durante interrogatório, violação de disposição legal, obstrução da justiça e obstrução do testemunho. Neste caso, estávamos falando de falsificação e fraude para tomar posse de um terreno em Haifa que pertencia a uma pessoa que pereceu no Holocausto, e que foi vendido por cerca de $550.000 para um terceiro.  O Tribunal Distrital o condenou, entre outras coisas, a 9 anos de prisão, prisão suspensa, multa de NIS 1.600.000 e indenização ao reclamante no valor de NIS 114.000.  A Suprema Corte aceitou seu recurso contra a severidade da sentença e reduziu a pena de prisão para 7 anos de prisão.  Neste caso, o apelante não é advogado de profissão e este é um caso isolado.

467. Recurso Criminal 72/14 Mohsen Hussam v. Estado de Israel (2 de abril de 2015) - O recorrente foi condenado com base em sua confissão de 7 acusações - seis delas relacionadas aos crimes que cometeu como advogado em relação a seus clientes (lavagem de dinheiro, roubo por pessoa autorizada, recebimento fraudulento de algo em circunstâncias agravadas, subterfúgio, tentativa de furto por pessoa autorizada, falsificação com intenção de obter algo por meio disso em circunstâncias agravadas, uso de documento falsificado com a intenção de obter algo por meio dele em circunstâncias agravadas), enquanto a sétima acusação estava relacionada a crimes fiscais (omissão de renda de um relatório preparado segundo a Portaria do Imposto de Renda, bem como a manutenção e preparação de livros contábeis falsos). O recorrente apropriou dinheiro indevidamente de clientes no valor de NIS 467.300, lavagem de dinheiro e infrações fiscais no valor de NIS 695.300.  O Tribunal Distrital o condenou a 7 anos de prisão, uma sentença condicional e uma multa de NIS 50.000.  A Suprema Corte reduziu sua sentença e o condenou  a 6 anos de prisão.  Diferente do nosso caso, também estamos lidando com crimes de lavagem de dinheiro.  Apesar disso, há 7 acusações neste caso, a quantidade de fraude é menor, assim como as infrações fiscais.
468. Recurso Criminal 7090/06 Amnon Friedman v. Estado de Israel (17 de outubro de 2007) - O apelante, advogado de profissão, foi condenado por cometer atos fraudulentos contra seus clientes, sob 19 acusações diferentes. O recorrente representou clientes envolvidos em acidentes de trânsito nos quais sofreram lesões corporais, perante as seguradoras.  O recorrente chegou a acordos de acordo com as seguradoras sem o conhecimento e consentimento de seus clientes, e ficou com o dinheiro recebido.  Para isso, o apelante falsificou as assinaturas dos clientes e, quando eles o procuraram para se interessar pela fase em que seu caso estava sendo tratado, ele os rejeitou repetidas vezes.  Como resultado de seus atos fraudulentos, o recorrente roubou mais de NIS 1 milhão e usou esse dinheiro para seus fins pessoais.  O recorrente foi condenado  a 6 anos de prisão.  Seu recurso contra a severidade da sentença foi rejeitado.
469. Recurso Criminal 3591/17 Liran Raz v. Estado de Israel (10 de abril de 2018) - O recorrente foi condenado por 8 acusações diferentes de múltiplas infrações de fraude e falsificação de documentos em circunstâncias agravadas, além de infrações de lavagem de dinheiro e crimes fiscais. O Tribunal Distrital a condenou, entre outras coisas, a 6 anos de prisão, prisão condicional, multa e uma indenização total de NIS 1.425.000, a serem divididos entre os reclamantes.  A Suprema Corte interveio na sentença ao cancelar o componente da multa.  Neste caso, a recorrente devolveu, antes da apresentação da acusação, uma parte significativa dos fundos (no valor de NIS 800.000) para algumas das reclamantes, vendeu um apartamento que havia comprado fraudulentamente e devolveu o dinheiro recebido aos reclamantes.  Apesar disso, a maior parte do dinheiro roubado ainda não foi devolvida (uma quantia acumulada fraudulenta de NIS 3,4 milhões).  Neste caso, a ré teceu uma máscara complexa e sofisticada de fraude, na qual enganou sistematicamente os reclamantes e grandes somas de dinheiro, enquanto se passava por uma empresária bem-sucedida no ramo imobiliário, falsificava documentos e apresentava falsas representações.  Diferente do nosso caso, o apelante não é advogado e também foi condenado pelo crime de lavagem de dinheiro.

• Recurso Criminal 7160/10 Eliyahu Smila v. Estado de Israel (18 de julho de 2012) - O recorrente foi condenado por crimes de falsificação de documentos em circunstâncias agravadas, uso de documentos falsos e falsificados, e recebimento fraudulento em circunstâncias agravadas. O Tribunal Distrital o condenou  a 5 anos de prisão, uma multa de NIS 100.000 e uma indenização de NIS 70.000.  O contexto da condenação é um caso fraudulento de transferência de ações de uma empresa, que detém direitos de propriedade sobre um terreno e venda do imóvel para terceiros.  O recorrente conspirou com outra pessoa e transferiu para seu único proprietário terras em Tel Aviv que não possuía, falsificando vários acordos e documentos.  Posteriormente, ele usou sua falsa propriedade da terra para a penhor fraudulenta da terra, como garantia para receber fundos do banco, e recebeu um cheque bancário no valor de NIS 2.250.150, além de receber fraudulentamente a quantia de NIS 800.000, pois era parte do acordo de empréstimo mencionado com o banco.  A Suprema Corte rejeitou seu recurso contra a severidade da sentença.  Ao contrário do nosso caso, este é um caso isolado e o recorrente não é advogado de profissão.
• Recurso Criminal 8642/19, Recurso Criminal 8651/19, Recurso Criminal 8700/19, Recurso Criminal 20/5, Recurso Criminal 19/20, Recurso Criminal 67/20, Recurso Criminal 75/20 Amir Haib et al. v. Estado de Israel (13 de outubro de 2021) (doravante: "o Caso Colmeia") - foi anexado por ambas as partes, com o advogado do réu anexando a sentença do Tribunal Distrital em seu nome.

Estamos lidando com casos de roubo de terras enquanto fraudamos o Cartório de Registro de Terras e terceiros inocentes, com base em documentos falsificados.  Com base nos documentos falsificados, os recorrentes agiram junto ao Cartório, apresentaram às autoridades fiscais as declarações exigidas sobre a venda ou compra do imóvel e até mesmo entraram com ações judiciais para fazer cumprir os acordos e a procuração falsificada.