"A Empresa serve como um call center para empresas que operam na área da negociação financeira online (doravante: "Corretoras"). A Empresa presta serviços de apoio aos clientes das Bruges Companies (doravante: os "Serviços"). Deve sublinhar-se que todos os serviços prestados são totalmente ditados pelas corretoras, incluindo o método de contacto com os clientes, o método de trabalho, etc. Os serviços são prestados às corretoras através de call centers a partir dos escritórios da empresa na Rua Jaffa, em Haifa. Como os clientes da empresa são empresas de corretagem/internacionais que operam em mercados fora de Israel, os funcionários da empresa são recrutados e divididos em secretárias de acordo com a língua que falam."
Além disso, era detalhada a lista de clientes e fornecedores da empresa e os endereços dos clientes, bem como as suas licenças. Devo referir que as licenças que estavam anexadas às empresas Realentco e MPF, uma impressão do site da CYSEC estava anexada; também refero que nenhuma licença da UFX TRADE estava anexada, no entanto, uma licença válida da UFX GLOBAL estava anexada. Também anexado estava um certificado assinado por um contabilista da UFX GLOBL, Sr. Tamid Madani, confirmando o pagamento do imposto e o relatório às autoridades por esta empresa, bem como confirmações de pagamento e comunicação às autoridades fiscais, com o selo das autoridades fiscais, das empresas Rialentco e MPF.
Além disso, foram anexados certificados, segundo os quais as empresas pagam impostos legalmente (num artigo fechado, referir-me-ei que, no âmbito dos certificados, é explicitamente declarado que o autorizador se baseia, na sua aprovação, em "informações apresentadas pela empresa e, ao nosso melhor conhecimento"). Um documento do Shenhav Law Firm datado de 13 de novembro de 2016 relativo à Paragon EX foi também anexado, no qual os acionistas da empresa foram detalhados.
Em resposta ao pedido e à transferência de todos os documentos acima detalhados, a 13 de dezembro de 2016, Chen Gabbay confirmou a receção dos documentos e anunciou que os tinha encaminhado ao Departamento de Conformidade.
- No mesmo dia - na correspondência interna entre os funcionários do banco, que não reflete os autores - houve uma mensagem de e-mail carregada para a Sra. Schiff Tali com uma cópia para Sadi Mantin Sigal sobre Chaim Toledano - na qual o Sr. Lotem detalhou que, durante uma reunião na agência realizada alguns dias antes, Toledano queixou-se de que o banco não estava disposto a aceitar recibos do estrangeiro e que os fundos recebidos na sua conta pessoal foram devolvidos sem a sua aprovação. Na mesma reunião, segundo Sigal, Toledano ameaçou-a a ela e a Chen Gabbay dizendo que iria "ajustar contas com eles." É também detalhado que, posteriormente, foi recebida uma queixa anónima no banco contra Siegel, que o Sr. Lotem acredita estar relacionada com o Sr.
Lotem também referiu na sua candidatura que: "Haim Toledano está envolvido em Forex em Chipre, bem como em "marketing" e "call center" para outras empresas de Forex. As perguntas feitas pela Sra. Schiff pela Lotem são: