Processo Civil 9833-06-20 Thorwartl v. Infantiva Marketing Israel em Apelação Tributária 21 emjulho de 2025

A Acusação

1. 1. O autor, cidadão alemão, foi persuadido a depositar dinheiro nas mãos do réu 1. O réu era uma empresa que, por meio de um site e vendedores qualificados, oferecia aos chamadores a possibilidade de negociar no mercado de capitais, sob a marca (que também é um domínio na rede): "RTCfinance".  O autor, que foi exposto a um anúncio na Internet, abriu uma conta na empresa e começou a depositar somas de dinheiro nela.  Mesmo depois de perder esses fundos, os vendedores a convenceram a não parar de depositar fundos, prometendo "bônus" financeiros e criando a impressão de que ela se beneficiaria deles.  Na acumulação de perdas, e após desejar retirar o saldo de seu dinheiro, ela teve uma escolha: receber uma quantia substancial menor do que a investida e perdida, e assinar um acordo no qual renunciava a qualquer reivindicação e reivindicação; Ou continuar operando pela empresa até que as perdas sejam cobertas.  A autora se viu obrigada a escolher a primeira opção.  Posteriormente, essa reivindicação foi apresentada.
2. A ação contra o réu 1 alegava, no nível da responsabilidade civil, fraude e violação de um dever legal (ou, alternativamente, como sempre, negligência). Foi alegado que os representantes do réu, que usavam pseudônimos, se passavam por corretores especialistas quando nenhum deles o era; que a empresa não possuía licença para oferecer transações em ativos financeiros e que a atividade era apresentada como assistência e aconselhamento ao autor, enquanto seu objetivo era injetar fundos de investimento nos bolsos da empresa e de seu pessoal.  Os fundamentos contratuais da reivindicação eram cancelamento e restituição por engano, bem como o cumprimento de um contrato de má-fé.  No caso do acordo de renúncia, também foram alegadas coerção e opressão.  Remédios: Restituição do dinheiro investido e compensação pelo sofrimento mental.

Em uma fase inicial do processo, no primeiro pré-julgamento, foi declarado que a ré 1 havia se encontrado em um processo de liquidação voluntária.  Um certificado do Registro de Empresas foi apresentado comprovando que a empresa estava registrada como "liquidada".  No segundo pré-julgamento, o advogado do autor anunciou que havia solicitado ao Tribunal Distrital a "reabilitação" desse réu.  Em 27 de dezembro de 2021, o Tribunal Distrital de Tel Aviv decidiu (Processo Civil 7823-04-21; A Honorável Juíza Rachel Arkobique a sociedade voltará à vida.  A empresa voltou dos mortos, mas nunca apresentou uma declaração de defesa contra esse processo.

3. Réu 2, Samuel (Shlomi) Falcon, que estava registrado como diretor do réu 1 e detido nele por meio de uma empresa de sua propriedade, réu 3, era, como alegado, o espírito vivo da atividade. Ele deve ser responsabilizado pela responsabilidade pessoal de um funcionário, por responsabilidade civil e violação do dever legal, e o véu de incorporação deve ser levantado em seu caso devido ao abuso da personalidade jurídica separada do réu 1.

Segundo o autor, para dificultar a localização dos responsáveis, foram criadas empresas individuais adicionais, nomeadamente os réus 3, 4, 6 e 7, que detinham parte da propriedade do réu 1.  Em cada um deles, respectivamente, os réus 2, 5 e 8 foram registrados como diretores.  Eles estiveram pessoalmente envolvidos na operação do réu 1 e em seu ato falso.  Eles também, as empresas e o povo, devem ser obrigados pelo levantamento do véu.

4. O autor apresentou uma declaração juramentada da principal testemunha em inglês. Ela forneceu seus dados ao réu após encontrar um anúncio dela na Internet em abril de 2017.  Um homem a chamava, que se apresentou pelo pseudônimo, "Ben Voster" e alegou que era um corretor em nome de "RTCfinance".  Essa pessoa explicou que a empresa e seu pessoal são entidades qualificadas, licenciadas para atuar em negociações por meio de instrumentos financeiros.  Ele ofereceu à autora, por meio dos serviços de consultoria, treinamento e negociação oferecidos pela marca, uma "boa adição" ao seu salário mensal e obter um retorno melhor sobre o dinheiro que ela economizava.

O autor foi persuadido e abriu uma conta, sendo então contatado, por mensagem de e-mail, por outra pessoa, que se apresentou como "Bruno Englewood" e se deu ao trabalho de contar sobre seus muitos anos de experiência em negociação "técnica" de moeda estrangeira e opções binárias, utilizando ferramentas de computação baseadas em probabilidade.  "Bruno" explicou que era o gestor de riscos, que acompanharia a autora em suas atividades para permitir que ela se tornasse uma "trader bem-sucedida" e acumulasse lucros na conta.