A: Porque todas as transferências que aconteceram são muito simples. Você verá na correspondência. Yair pergunta: Meu parceiro de iate está vindo - dê a ele cinquenta mil shekels. Está escrito. Passe para Baa [esposa de Baruch, H.B.], um cara chamado Nimrod Rinot. Ele merece vir – escreve: Recebi 50.000 euros de você. Então ele escreve: Escute, o motorista da Iugoslávia vai vir até mim, transferi-lo para a Polônia.
Q: É isso que você afirma.
A: O que é "é isso que eu afirmo"? Fatos.
Q: Você diz: É... Vamos chamar na linguagem da rua, prata branca.
A: Não é dinheiro branco.
Q: Branco é legal.
A: Definitivamente branco. É tudo branco.
A: Posso sacar dinheiro---"
(p. 28, parágrafos 18-33; p. 29, parágrafos 1-11 da transcrição)
- Portanto, essa é uma conduta sistemática, planejada e ordenada por Baruch e Segal, que se abstiveram de transferir fundos de forma aceitável e documentada por cheques ou transferências bancárias, devido a considerações reservadas a eles. O próprio Segal testemunhou sobre esse assunto em seu interrogatório:
"P: Também o refiro ao Apêndice 9; São muitos documentos, vamos tentar fazer isso... Exemplo. Por exemplo, na página 65, há uma correspondência sua com Baa, que diz que deu dez mil dólares ao Sr. Kapor . Quem é o Sr. Kapoor?
A: Um dos... Funcionários que estão na Hungria.
Q: Um dos funcionários, você diz... Seus que estão na Hungria.
A: Não é minha, mas... Um cara que trabalha na Hungria. Não é meu funcionário pessoal.
Q: Mas você pediu para ele conseguir dinheiro para você?
A: Você tem um e-mail aqui. Sim.
O Tribunal: É por isso que ele te pergunta.
A: Sim.
Q: Agora, na página 66, por exemplo - você confirma aqui - que há branco sobre branco aqui, como no poema, mas você ainda pode ver... S... Que você recebeu vinte mil dólares da Hili. Na sua correspondência com o Baa, certo?
A: Isso mesmo.
O tribunal: Diga-me, é assim que o dinheiro é transferido?
A: Seu Honrado Juiz. Há cálculos feitos com Moon há muitos anos - como amigo, a partir do... Considerações que existem entre nós. Algumas das coisas foram feitas assim, da transferência – eu paguei, eu dei; Paguei na hora, recebi reembolso. Existem coisas que pertencem ao investimento. Existem coisas diferentes; É assim que fazemos entre amigos...