Processo Criminal 44241-08-23 Estado de Israel – Autoridade Tributária, Unidade Jurídica do Distrito Central – IVA v. Daoud Abdel Hai - parte 10

Condeno os réus pelos seguintes crimes:

Réus 1 e 2

Oito infrações de dedução do imposto sobre insumos sem possuir documento conforme estabelecido no artigo 38 da lei, infração prevista  no artigo 117(b)(5) da lei, bem como preparação, gestão e autorização de outro para preparar ou gerenciar livros contábeis falsos ou outros registros falsos, infração prevista  na seção 117(b)(6) da lei – tudo com o objetivo de evadir ou usar pagamento de impostos.

Réu 3

Agir com o objetivo de fazer com que outra pessoa evada ou evada o pagamento do imposto pelo qual essa pessoa é responsável, é uma infração prevista na seção 117(b1) da lei.

Concedido hoje, 24 de maio de 2026, na presença das partes

[1] pp. 9, s. 15, n/2, s. 6.

[2]  Seção 3 dos resumos da defesa.

[3]  Seção 4 dos resumos da defesa.

[4] P/42 S. 4, 26, 29, 46, 55, 91, 163, 166.

[5] Por exemplo, p. 112, p. 11.

[6]  Seção 4 dos resumos da defesa.

[7]

[8] Seção 7.c.  Nos resumos do acusador.

[9] p. 80, p. 27.

[10] p. 81, p. 14.

[11] p. 82, s. 16.

[12] p. 84, s. 25.

[13] p. 82, p. 24.

[14] p. 155, p. 8.

[15]  Seção 19 dos resumos da defesa.

[16] p. 89, p. 7.

[17] p. 93, p. 26.

[18] P/39

[19] p. 96, p. 13.

[20] p. 96, p. 31.

[21] p. 97, p. 11

[22] p. 97, p. 18.

[23] p. 98, p. 8.

[24] P/39 p. 10.

[25]  Seção 35 dos resumos da defesa.

[26]  Artigo 36 dos resumos da defesa.

[27] p. 74, p. 23.

[28] p. 75, p. 3.

[29] p. 77, p. 19.

[30] p. 77, s. 21.

[31] p. 77, p. 16

[32] p. 77, p. 23.

[33] p. 78, p. 3.

[34] p. 78, p. 9.

[35] p. 79, p. 16.

[36] p. 79, p. 29.

[37]  Seção 24 dos resumos da defesa.

[38] Parágrafo 25 dos resumos da defesa.

[39] P/13, p. 74.

[40] p. 178, p. 3.

[41] p. 178, p. 12, s. 16.

[42] Parágrafo 3 da seção 7.e.  Nos resumos do acusador.

[43] p. 82, p. 24.

[44] p. 83, p. 18.

[45] p. 83, p. 26.

[46] p. 85, p. 18.

[47] p. 85, s. 28.

[48] p. 86, p. 6.

[49] p. 86, s. 27.

[50] p. 87, p. 14, p. 25, 27.

[51] p. 88, p. 21.

[52] p. 88, p. 26.

[53] p. 88, p. 28.

[54] Seção 89, s. 1.

[55] p. 89, p. 9.

[56] p. 89, p. 17.

[57] p. 90, p. 1.

[58] p. 90, p. 19.

[59] p. 92, p. 8.

[60] p. 92, parágrafos 10-15.