Além disso, o tribunal poderia ter ficado impressionado com o oneroso histórico criminal dos dois, que confirmaram, embora estivessem por trás da fundação da empresa Sevilla, mas alegaram falsamente que não haviam realizado nenhuma atividade nessa empresa e a venderam ao réu 1 por uma quantia considerável de dinheiro.
Segundo o réu, esse é um depoimento ridículo, pois quando Zoaretz foi interrogado pela polícia e autoridades alfândegas, ele negou categoricamente conhecer o réu, Uri Resch, então foi uma versão suprimida.
Além disso, todas as pessoas envolvidas negaram qualquer ligação com seu conhecimento com Uri Resh e não mencionaram qualquer incidente de venda da empresa Sevilla ou de qualquer outra empresa a este réu.
No fim das contas, conforme afirmado nos resumos do réu 1, o depoimento de Zoaretz e Ben Nissan reforça a conclusão de que eles apoiam a empresa Savilla e sua operação e gestão.
A pessoa que conhecia os dois e o Réu 1 era o Réu 4, Avi Kalamaro, a quem ele apresentou como empresários interessados em realizar transações financeiras por meio de empresas sob sua gestão, como Sevilha. O réu prestou serviços à empresa Savilla e tentou integrá-la como uma empresa de marketing em várias transações de seus clientes, e nesse contexto ele até recebeu o selo da empresa Sevilla, necessário para a execução das operações em andamento, como a transferência de cheques e similares.
Além disso, o réu 1 concordou em fornecer serviços de cobrança e coordenar o cálculo das contas da empresa, e até auxiliou na transferência de documentos e no recebimento de material do contador da empresa, Pini Basson.
Além disso, o réu 1 não tinha ligação com a empresa Savilla e não tomou decisões em nome da empresa, nem estava autorizado a fazê-lo.
Formalmente, Svilla não está sob o controle do réu 1, ele não está registrado como acionista da empresa nem sequer como diretor e não ocupava nenhuma outra posição nessa empresa, então não há base para a alegação da promotoria de que Svilla estava sob controle funcional do réu.