VIII. Fornecimento de informações falsas com o objetivo de evadir ou evadir impostos em circunstâncias agravadas, segundo Seção 117(II)1 + (B2)2-3 da Lei Do"De.
- Emitir uma fatura fiscal ou documento que se passe por fatura fiscal, sem efetuar ou comprometer-se a realizar uma transação para a qual a referida fatura ou documento tenha sido emitida, com o objetivo de evadir ou evadir impostos em circunstâncias agravadas, conforme Seção 117(II)3+(II2) 2-3 Direito Do"De.
- Uso de fraude, astúcia e subterfúgio, com o objetivo de evadir ou evadir impostos em circunstâncias agravadas, segundo Seção 117(II)8 + (II2)2-3 Direito Do"De.
A acusadora alega que, em uma data desconhecida para ela, os réus 1 e 4, por meio do réu 3 e da empresa "Forum Office Import and Export", contrataram a empresa "Negociação Técnica Europeia" de Luxemburgo, em uma transação para a compra de produtos processadores de computadores, supostamente para uma empresa ICC.
Como alegado na quarta acusação, uma empresa nomeou ICC É um nome vazio que não expressa uma corporação ou empresa real. Aqui também, os termos da transação eram o pagamento da contraprestação por meio de documentos ao cobrador.
A acusadora afirma que, em um dos dias de julho de 2000, as mercadorias em Israel foram recebidas pelo agente de cargas – uma empresa chamada "Trans Clal" – que as manteve até serem liberadas, e os documentos de importação foram recebidos no Banco da Altura.
Nesse caso, também, os réus pegaram uma cópia do conhecimento de embarque preparado para a ordem do banco coletor e carimbaram um selo bancário falsificado, sem pagar a contraprestação pelos bens, e sem que o conhecimento de embarque fosse resgatado por eles e legalmente transferido em seu favor pelo banco coletor.
Os réus anexaram à nota de embarque falsificada um documento que fingia ser uma 'conta de vendas' datada de 28 de junho de 2000 pelo "Trust Exports Pte. Ltd" de Nova York, por $29.740, uma empresa que se presume ser fornecedora de mercadorias.