Foi alegado que se tratava de uma conta falsa de vendas, pois os produtos deveriam ter sido comprados de outra empresa por $120.580.
O conhecimento de embarque, com o selo bancário falsificado, a fatura falsa de venda e a lista de embalagem das mercadorias, foi entregue pelo réu 2, Yehoshua Shlosh, ao corretor da venda, Noah Niv, e eles pediram que fosse elaborado um registro de importação para e em nome da JCC, segundo o qual o valor das mercadorias era de $29.740, enquanto o valor das mercadorias era, conforme declarado, de $120.580, valor que não foi pago ao fornecedor.
Dessa forma, os réus recebiam as mercadorias por meio de uma empresa de transporte e usavam os documentos para fraudar a alfândega e reduzir os impostos de importação. A acusação alega que a evasão do pagamento dos impostos de importação soma NIS 63.524. A acusação também afirmava que o réu 4 recebeu os bens, sabendo que eles haviam sido obtidos por meio do crime.
Argumentos da acusação sobre as quarta e quinta acusações
- A acusação alega que foi o réu 3, Araldo Frizzi, quem encomendou as mercadorias alvo dessas acusações, assim como as que são objeto das acusações 6 e 7.
Frizzi alegou, em relação a essas acusações, que não teve contato com convidados árabes, mas apenas com o réu 1, Uri Resch.
Os pedidos, que são objeto dessas acusações, foram executados pelo réu 3 por meio de faxes enviados aos fornecedores, quando o cliente era o réu 4, Avi Kalamaro.
O depoimento do réu 3 se encaixa bem com o fato de que ele foi informado, pelo réu 1, em relação aos bens na sétima acusação, que a pessoa que deveria fornecer os dados do pedido dos computadores era Avi Kalamaro.
A promotoria argumenta que, uma vez provada a parte do réu 4 na citação que é objeto da acusação 7, "é necessária concluir que ele esteve envolvido de forma semelhante nas intimações que são objeto das acusações 4-6."
Parte do método fraudulento era persuadir o fornecedor a conversar com um banqueiro impostor, para fazê-lo acreditar que havia um banqueiro do lado do importador, esperando para receber os documentos para coleta. No que diz respeito às cobranças 4 e 5, uma carta forjada do Mizrahi Bank (P/292) foi enviada ao fornecedor, e os números de telefone e fax do banco teriam sido inventados, quando na verdade Ephraim Meir, conhecido do réu 1, deveria atender as ligações telefônicas do exterior.