Com relação ao réu 1, a promotoria alega que não há explicação sobre como os bens chegaram ao réu 4, a menos que tenha sido feito por meio dele. Ele estava em contato com a transportadora, e era o contato entre todas as outras partes envolvidas na fraude. .
Entre outras coisas, a acusação baseia-se no método conjunto de execução das acusações 3-7 e, no que diz respeito, este é "o cartão de visita de Uri Resch e seus parceiros."
Em todos os casos, trata-se de encomendar mercadorias em nome de um cliente palestino fictício chamado ICC de Beit Jala, há um acordo para pagar como resgate de documentos que serão enviados ao Banco Árabe nos territórios da Autoridade Palestina, seguido pela falsificação do selo de conversão do Banco Árabe em uma cópia dos conhecimentos de embarque usando o mesmo selo, e finalmente a liberação dos bens por meio de uma cópia do conhecimento de embarque falsificada, usando uma das empresas de selos ICT ou JCC.
Em todos os casos, trata-se de substituir a conta do fornecedor real por uma conta falsa, na qual a identidade do fornecedor é diferente e o custo dos bens foi significativamente reduzido em relação ao custo real.
Uma identidade quase absoluta no método de execução serve como uma espécie de "cartão de visitas" do réu, como alguém que repete e comete uma infração usando métodos especiais de execução que são característicos dele. Dessa forma, é possível provar a identidade do infrator, como a pessoa por trás de todos os crimes.
A promotoria vê o réu 1 como o principal autor dos crimes e os réus 3 e 4 como coautores, de todos os crimes atribuídos a eles nas acusações 4 e 5.
Argumentos do Réu 1 sobre as Acusações 4 e 5
- Com relação a essas acusações, afirma-se nos resumos do réu 1 que o réu nega o que é alegado na acusação, ou seja, que ele e os outros réus contrataram com o ETT em uma transação para a importação de processadores de computador para Israel, em nome do ICC. Segundo o réu 1, ele nunca contratou uma empresa chamada ETT, não diretamente ou por meio de outros.
O réu nega ter encomendado as mercadorias aos fornecedores ou ter participado delas, ou que tivesse interesse em encomendar as mercadorias, e alega que as mercadorias foram encomendadas pelo réu 3, Araldo Frizzi, por meio de uma empresa que ele opera chamada "Forum Office".