VIII. Fornecimento de informações falsas com o objetivo de evadir ou evadir impostos em circunstâncias agravadas, segundo Seção 117(II)1 + (B2)2-3 da Lei Do"De.
- Emitir uma fatura fiscal ou documento que se passe por fatura fiscal, sem efetuar ou comprometer-se a realizar uma transação para a qual a referida fatura ou documento tenha sido emitida, com o objetivo de evadir ou evadir impostos em circunstâncias agravadas, conforme Seção 117(II)3+(II2) 2-3 Direito Do"De.
- Uso de fraude, astúcia e subterfúgio, com o objetivo de evadir ou evadir impostos em circunstâncias agravadas, segundo Seção 117(II)8 + (II2)2-3 Direito Do"De.
De acordo com as alegações nesta acusação, os réus 1-4, por volta de 24 de agosto de 2000, por meio do réu 3 e da empresa "Forum Office Import and Export", contrataram a empresa "ICP International Computer Products Belgium BV", em uma transação para a compra de bens do tipo de processadores de computador. Isso, por assim dizer, para uma empresa chamada "Recursos Palestinos Limitados" (Doravante: "PRL"), que estão nos territórios da Autoridade Palestina. A acusação afirma que essa empresa foi usada pelos réus para suas necessidades, e que seu nome não representa uma corporação ou empresa real. Aqui também, a contraprestação deveria ser paga pelo método dos documentos a serem coletados.
Um dia de setembro de 2000, as mercadorias foram recebidas em Israel pelo agente de carga, Avner Yulzari, quando os documentos de importação foram recebidos no Banco Alto. Os réus pegaram uma cópia do conhecimento de embarque preparado para a ordem do banco coletor, carimbaram um selo falsificado nele, sem pagar qualquer contraprestação pelos bens, sem resgatar um conhecimento de embarque e sem que o banco coletor convertesse a nota a seu favor.
Os réus anexaram à nota de embarque falsificada um documento que se apresentava como uma conta de vendas datada de 6 de setembro de 2000 da empresa. "Trust Exports Pte. Ltd" do Estado de Nova York por $84.050, com essa empresa esperando ser a fornecedora dos produtos.