Portanto, o réu 1 também buscou sua absolvição pelos crimes de evasão do pagamento de impostos de importação ou qualquer outro imposto.
Argumentos do réu 4 sobre a acusação 6
- A defesa argumenta que, nesta acusação, o único fato especificamente atribuído ao réu 4 é o fato nº 11, segundo o qual o réu recebeu "Produtos falsos" Para os réus, por meio de uma empresa de mudanças. O réu 4 não contesta o fato de que, a pedido do réu 1, ele o ajudou esperando pela empresa de transporte que transportou as mercadorias, já que o cliente do réu 1 chegou atrasado ao ponto de coleta. Segundo o advogado Meirovich, advogado do réu 4, o acusador não apresentou nenhuma prova provando, além de qualquer dúvida razoável, que o réu 4 tenha realizado uma transação para a compra de processadores de computador com os outros réus e que ele esteve envolvido na falsificação do selo do banco cobrando ou em outros atos fraudulentos. A mera presença do réu 4 no complexo de Shilat, esperando pelo carro, que colocou as mercadorias no estacionamento da zona industrial, não atesta seu envolvimento criminal. O réu 4 não fez com os bens como possuía, não os desembalou de suas embalagens e não pegou os bens nas mãos, mas esperou até que outro veículo chegasse, destinado ao carregamento das mercadorias, conforme as instruções do réu 1. Mesmo que as ações do réu 4 possam ser vistas como uma espécie de corretagem, então, segundo a jurisprudência, uma pessoa que media na venda e compra de bens roubados não é destinatária dos bens, e não deve ser condenada por receber qualquer coisa obtida por meio do crime. Portanto, a defesa busca absolver o réu de 4 das infrações atribuídas a ele na sexta acusação.
Acusação nº 7
- Esta acusação é atribuída aos réus 1-4 (o réu 4 foi adicionado durante as audiências probacionais, após a sétima acusação ter sido alterada), e inclui os seguintes crimes:
- falsificação de um documento com a intenção de obter algo por meio dele em circunstâncias agravadas, segundo Seção 418 Direito As Penalidades (2 infrações).
- Uso de um documento falsificado, de acordo com Seção 420 Direito As Penalidades (2 infrações).
III. Recebimento fraudulento em circunstâncias agravadas, de acordo com Seção 415 Direito As Penalidades (2 infrações).
- Recebimento de bens obtidos por crime, segundo Seção 411 Direito As Penalidades (apenas para o réu 4).
Nessa acusação, alegou-se que, em uma data desconhecida pelo acusador, no verão de 1999, os réus 1 a 3 contrataram a empresa por meio da empresa "Forum Office Import and Export" "Cotradis S.A" de Luxemburgo, em uma transação para a compra de produtos do tipo laptop. Isso, por assim dizer, para alguém que foi idealizado como uma empresa em nome de "ICC LTD" De Beit Jala. Aqui também, tratamos do pagamento da contraprestação por meio de documentos ao cobrador.