Audiência e Decisão das Acusações 3 a 7
Acusação nº 3
- O denominador comum das acusações 3-7 está na solicitação de mercadorias de vários fornecedores no exterior, onde, segundo a acusação, as ordens foram feitas para empresas que fingiam ser territórios da Autoridade Palestina, com um acordo para pagá-las por meio de um banco que atuasse nos territórios da Autoridade Palestina, utilizando o método dos documentos para coletá-las. Isso foi feito com a intenção de tomar as mercadorias ilegalmente, sem pagar qualquer contraprestação por elas. O método de alegada fraude é idêntico em todas as acusações 3 a 7, ou seja, carimbar um selo falsificado do banco coletor no conhecimento de embarque e apresentar um conhecimento de embarque falsificado, ao lado de um conhecimento falso, a um corretor da alfândega, para que ele prepare a importação e liberação das mercadorias, sem pagar a contraprestação. O argumento é que os crimes incluídos nas Acusações 3-7 foram cometidos em circunstâncias agravadas, levando em conta sua sofisticação, a ampla extensão da falsificação e fraude, e o fato de que foram resultado de um esforço planejado, sistemático e prolongado. Além dos crimes fraudulentos, segundo a acusação, também foram cometidos crimes fiscais, mesmo em circunstâncias agravadas.
A terceira acusação é atribuída ao Réu 1 e a Yehoshua Shlosh, cujo caso será julgado separadamente. O fornecedor nesta acusação é Rasco, de Hong Kong, e os produtos encomendados são sistemas de áudio para carros. O cliente, supostamente, é uma empresa ICC De Beit Jala. Com base nas provas apresentadas a mim, e que não foram contraditas pelos réus, determino que uma corporação em nome de "ICC" Ela não existe na realidade, já que nenhuma indicação da existência dessa empresa foi encontrada nos documentos que me foram apresentados, e cuja confiabilidade pode ser garantida. Primeiramente, é possível confiar nos depoimentos dos funcionários do Banco Árabe, especialmente do advogado Naim Fadel, assessor jurídico do banco, que conduziu os assuntos em nome do banco, objeto das acusações 3 a 7. Segundo ele, uma análise abrangente realizada nas agências do banco e nos escritórios do Registrador de Empresas da Autoridade Palestina revelou que não havia nenhuma empresa em nome da "ICC". Tipo-Além disso, várias correspondências foram apresentadas entre funcionários do Arab Bank, indicando que uma empresa com esse nome não existe em Beit Jala e não é conhecida pela administração do banco. Portanto, pode-se determinar, além de qualquer dúvida razoável, que o ICC, que é relevante para as Acusações 3-5 e-7, não existe e que o uso de seu nome tem a intenção de permitir a remoção dos produtos dos fornecedores, de forma fraudulenta.