Condeno o réu 4 pelo crime de receber bens obtidos em um crime, sob o artigo 411 da Lei Penal, e o absolvido dos outros crimes atribuídos a ele, por motivo de dúvida, no âmbito desta acusação.
Acusação nº 5
- Nesta acusação, alegou-se que os réus 1 e 4 contrataram com o Negociação Técnica Europeia de Luxemburgo, em uma transação para a compra de bens do tipo processador de computador, supostamente, para uma empresa ICC da Autoridade Palestina.
Os fatos alegados nesta acusação são idênticos, com as mudanças necessárias, aos detalhados na quarta acusação.
Neste caso, uma conta de fornecedor no valor de $120.580 foi emitida, enquanto uma conta falsa de fornecedor foi anexada à licença de importação por uma empresa Trust Exports Pte Ltd, por apenas $29.740.
Aqui também, as mercadorias eram liberadas pelo mesmo método, ou seja, a apresentação de uma cópia de um conhecimento de embarque, no qual um selo falsificado do Banco Árabe era carimbado, com o material relevante sendo entregue ao corretor alfandegário, Noah Niv, por Yehoshua Shlosh, em nome da empresa JCC, que foi estabelecida para benefício e serviço de Yehoshua Shloush e do réu 1.
O intermediário alfandegário pagou impostos de importação reduzidos, NIS 20.924, enquanto teve que pagar uma quantia adicional de NIS 63.912 segundo a conta real do fornecedor.
Aqui também, as mercadorias foram recebidas pelo réu 4, Avi Kalamaro, para a OPCI, e foram vendidas a preços cerca de 40% inferiores ao valor declarado no certificado real de fornecedor.
Com base em todas as provas apresentadas a mim, condeno os réus 1 e 3 por dois crimes de falsificação de documento com a intenção de obter algo por meio dele em circunstâncias agravadas, sob o artigo 418 da Lei Penal; dois crimes por uso de documento falsificado, sob o artigo 420 da Lei Penal; e um crime de recebimento fraudulento em circunstâncias agravadas, sob o artigo 415 da Lei Penal.
Somente o réu 1 será condenado por infrações previstas na Portaria Alfandegária e na Lei do IVA, que lhe são atribuídas no âmbito desta acusação.