O réu 4 será condenado pelo crime de tentativa de receber bens obtidos no crime, conforme a Seção 411 juntamente com a Seção 25 da Lei Penal. Isso porque, no fim das contas, os bens não foram recebidos em sua posse, mas as caixas de importação eram, como dito, uma bomba falsa.
O réu 4 será absolvido, por dúvida, dos outros crimes atribuídos a ele no âmbito desta acusação.
Acusação nº 7
- No âmbito da sétima acusação, após sua alteração, alegou-se que os réus 1 e 3 contrataram, no verão de 1999, por meio da empresa "Forum Office Import and Export" com a empresa Cotradis S.A de Luxemburgo, em uma transação para compra de produtos do tipo laptop, supostamente para uma empresa ICC da Autoridade Palestina. Aqui também estamos lidando com uma transação, segundo a qual a contraprestação será paga, pelo método dos documentos ao cobrador. Assim, as mercadorias foram recebidas em Israel em agosto de 1999, e os documentos de importação foram enviados ao Banco Árabe em Ramallah.
As mercadorias eram liberadas por meio da empresa de corretagem alfandegária "Yeshline Customs Agents (1997) Ltd.", após Yehoshua Chelouche entrar em contato com o gerente da empresa, Shmuel Arsban, e encarregar-lhe a liberação das mercadorias. A documentação, trazida por Yehoshua Shlosh, incluía uma cópia de um conhecimento de embarque com um selo falsificado do Arab Bank em Ramallah.
De acordo com o depoimento de Shmuel Arsban, Yehoshua Shlosh lhe disse que representava a ICT, que é uma empresa que ele gerencia.
David Cohen, gerente do depósito de fianças, manteve contato telefônico com Yehoshua Shloush sobre a liberação dos bens.
A promotoria soube da ligação entre Yehoshua Chelouche e o réu 1 em relação à liberação das mercadorias, soube pela conversa gravada de Yehoshua Chelouche com o réu 3, onde há uma referência específica aos laptops, com Chelouche observando que o réu 1, que se apresentou como importador, estava em contato com os corretores alfandegários sobre a liberação das mercadorias.