O réu 6, Yigal Fadlon, era o empresário de Piccolo-Wine e seu acionista majoritário. Para aumentar seus lucros e obter vantagem sobre seus concorrentes, segundo a acusação, os réus 5 e 6 buscaram reduzir fraudulentamente o valor dos impostos de importação que eram obrigados a pagar quando as mercadorias eram importadas para Israel. Assim, decidiram importar produtos Opsa para Israel por meio da empresa de fachada, da qual a Piccolo irá comprar-Alinhar os produtos importados a um preço reduzido, por meio de fraude às autoridades fiscais.
A acusação alega que, para realizar seu plano, os réus 5 e 6 conspiraram com os réus 1 e 4 para fraudar as autoridades alfandegárias reduzindo os valores da alfândega, imposto de compra e recurso Impostos que elas devem ser pagas pela importação de mercadorias. Isso é feito falsificando contas de vendas e apresentando contas falsas, segundo as quais os preços são até um terço menores que o custo real dos bens. A acusação ainda alega que, de acordo com o esquema fraudulento, os réus 4 e 5, por meio de corporações sob seu controle e contas bancárias, criaram uma linha de crédito para emitir cartas de crédito bancárias a fim de financiar importações. Os réus encomendaram mercadorias do fornecedor Opsa em nome de "OPCI Personal Computers (Israel) Ltd.", que parece ser um importador nas cartas de crédito abertas pelos réus 4 e 5, por meio de empresas sob seu controle e contas bancárias. Réu 4, Avi Kalamaro, era um técnico OPCI e detentor principal de seu capital social. De acordo com o esquema fraudulento, com a chegada das mercadorias e o recebimento dos documentos de importação do banco, a carta de crédito era aberta, e as faturas originais dos fornecedores eram substituídas por faturas falsas e falsas, nas quais o preço das mercadorias era reduzido em até um terço. Em várias ocasiões, os réus submeteram à Autoridade Alfandegária, em nome da Companhia Danidov, que foi apresentada como importadora, por meio de corretores aduaneiros, notas sobre a importação de mercadorias para Israel. A cada registro, os réus anexaram um documento que se passava por conta de vendas de uma empresa Planas S.P.R.L., que é vista como fornecedora de mercadorias.