Nos anos fiscais de 1999-2000, os réus 5 e 6, com o auxílio do réu 1 e em nome da empresa Piccolo-Relatórios periódicos falsos, segundo os quais o imposto sobre insumos foi deduzido do imposto devedido, de acordo com as faturas de Sevilha, de forma a prejudicar os pagamentos doRecurso Fiscal A quantia de NIS 580.162, não conforme faturas fiscais que foram legalmente emitidas a eles. A acusação alega que, além do uso feito pela corporação Danidov para liberar as mercadorias da alfândega, os réus não mantiveram livros de contas relativos às atividades da empresa Danidov, conforme exigido pela diretriz da Seção 66 Direito Do"De.
Nos anos fiscais de 1999-2000, o réu 1 apresentou relatórios periódicos falsos em nome de Danidov de forma que isentava Danidov do pagamento do IVA, e isso não estava de acordo com as faturas fiscais emitidas legalmente a Danidov. Apesar do uso feito pela corporação OPCI Para comprar os produtos do fornecedor Ofsa e levá-los para Israel, os réus 1 e 4 não registraram a compra dos produtos da Ofsa e sua venda para Danidov, Swela ou Piccolo-Na minha opinião OPCI.
O processo alega que as empresas OPCI, Danidov e Swela não desempenharam nenhum papel real nas transações de importação, objeto da oitava acusação, e os réus as usaram para ocultar o esquema fraudulento e para evadir o pagamento de impostos. Embora-OPCI Ela atuava como importadora, Danidov como despachante de alfândega e Sevilha como vendedora das mercadorias para Piccolo-Os direitos sobre as mercadorias não foram transferidos em nenhuma etapa entre as empresas mencionadas, pois as mercadorias estavam sob controle dos réus 1, 5 e 6 desde o início.
Os réus realizaram esses atos juntos, com o objetivo de evadir fraudulentamente o pagamento dos impostos de importação.
Os atos de falsificação e fraude foram cometidos em circunstâncias agravadas que têm origem na sofisticação, escopo e dimensões dos atos de falsificação e fraude, bem como resultado de um esforço planejado, sistemático e prolongado. As infrações fiscais também foram cometidas em circunstâncias agravadas devido ao grande número de acusações e valores de evasão fiscal. A promotoria observa que, para cada um dos registros e faturas falsos, uma infração separada foi atribuída aos réus.