Argumentos da acusação sobre a oitava acusação
- No início de seus argumentos, a acusação busca absolver o réu 4, Avi Kalmaro, como cúmplice dos crimes cometidos no âmbito da oitava acusação.
Em seu resumo, a promotoria afirma que provou além de qualquer dúvida razoável que a empresa Piccolo-Foi a Wine, e não qualquer outro importador, quem encomendou as mercadorias que são objeto da oitava acusação da Ofsa, de acordo com as quantidades e acordos entre ela e a Ofsa. Nenhuma das seguintes empresas: OPCI, Sevilla Trading Ltd., Danidov BRecurso Fiscal Ou Planos da Bélgica - não estava relacionado à ordem. As ordens foram feitas pelo Réu 5, Roberto Wagman, e pelo Réu 6, Yigal Fadlon, em nome da Piccolo-Por vinho e por ela. Foi ainda argumentado que foi provado que as empresas Svila e Danidov eram empresas de fachada que o réu 1 comprou de Kobi Zoaretz e Avi Ben Nissan, por NIS 50.000, para usá-las na prática dos crimes que são objeto da acusação. Nas cartas de crédito escritas a favor da Repa, o fornecedor é obrigado a emitir as contas em nome da empresa OPCI, que não é conhecida por Ofsa e não menciona os documentos da ordem nem a correspondência entre ela e Piccolo-Linha. O processo ainda afirma que as mercadorias foram enviadas para Israel, as cartas de crédito foram pagas e os bancos transferiram os conhecimentos de embarque conforme solicitado pelo titular da conta, Roberto Wagman. As faturas falsas de importação, que se baseiam em contas falsas de fornecedores emitidas pela Planes na Bélgica, foram registradas pela Danidov Ltd., que foi fraudulentamente apresentada como fornecedora dos produtos. A promotoria alega que Yigal Fadlon, réu 6, foi quem agiu em nome de Danidov, apresentando uma procuração cuja origem é incerta. O preço dos bens nas contas do Plano é cerca de um terço menor do que o preço real pago ao fornecedor da Opsa, por meio das cartas de crédito. Como resultado, os impostos sobre importação foram omitidos em uma proporção significativa do custo das mercadorias. Companhia Piccolo-A linha "comprava" os bens em Israel de outra empresa de fachada, a Sevilla Trading Ltd., com base em faturas fiscais e pagando cheques que eram convertidos pela parte e resgatados em dinheiro. Cheques em valor igual ao valor da evasão fiscal não foram apresentados para pagamento algum. A acusação alega que provou que os réus 1, 5 e-6 foram cúmplices na operação fraudulenta. Segundo ela, o réu 5 estava por trás de Piccolo-Line, embora formalmente a empresa estivesse registrada em nome de Yigal Fadlon. O réu 5 era o importador real, quando Piccolo-Lane foi utilizado por ele para realizar as importações, e ele era o dono do interesse econômico por trás dos atos fraudulentos e o principal beneficiário deles. A acusação ainda alega que o réu 5 esteve envolvido em todos os procedimentos de transação, exceto na despacho alfandegário, que foi feita por meio de corretores alfandegários. A pessoa de contato com os corretores da alfândega foi o réu 6. Segundo a acusação, Roberto Wagman detinha em seu escritório os selos de empresas relacionadas à fraude, OPCI E Sevilha.