Após a OPCI abrir a primeira carta de crédito a favor da Opsa, como parte da ordem da Plan, ficou claro que a obrigação da OPCI havia sido esgotada e, portanto, era necessário encontrar uma fonte de financiamento para as demais cartas documentais que deveriam ser abertas. A solução escolhida foi o financiamento dos créditos documentais restantes por Roberto Wagman e sua empresa, Kirosel. Como já havia um esboço acordado entre as várias empresas, ficou acordado que a OPCI permaneceria como desenvolvedora de crédito, enquanto o Réu 5 e a Kyrosel forneceriam o financiamento efetivo.
Como declarado, o réu 1 nega a alegação que consta na acusação, segundo a qual ele esteve envolvido na apresentação de licenças de importação em nome da empresa Danidov à Autoridade Alfândegária. Segundo ele, ele não anexou a nenhuma licença de importação um documento que se previa ser uma conta de vendas da empresa Planas. Os recibos de importação foram entregues aos corretores alfandegários por Yigal Fadlon em nome da Danidov e incluíam os documentos transferidos da OPCI, incluindo a conta de vendas da Planas que foi transferida para a Danidov pelo réu 1.
O principal argumento do réu 1 é que todo o seu envolvimento nas transações em questão foi na prestação de serviços de corretagem entre várias partes, em determinadas etapas da transação. Assim, o réu 1 mediou entre Wagman e Plan. Mais tarde, após a Plans não conseguir encontrar compradores para os produtos na Europa, a Plans mediou com Danidov. Após esclarecer que nem a Plan nem a Danidov poderiam abrir crédito documental, o Réu 1 mediou entre eles e a OPCI. Depois que ficou claro que a OPCI havia se aproveitado da obrigo no banco, a OPCI mediou entre a OPCI, o Réu 5 e Kirosel. Após Yigal Fadlon procurar o Réu 1 e tentar evitar o prejuízo à exclusividade do mercado, o Réu 1 mediou entre Fadlon e "Haim" da empresa Danidov e Sevilha. Todos os serviços de corretagem mencionados foram realizados com o objetivo de garantir a conclusão das transações, já que somente ao final da execução o réu poderá receber suas comissões por essas atividades de corretagem. Além disso, o réu 1 prestou serviços de assistência na redação das cartas de crédito para O. PCI, para garantir a correta realização das transações complexas acima.