À luz do exposto, o advogado Rappaport busca absolver o réu 6 dos crimes atribuídos a ele na oitava acusação, nem que seja apenas por dúvida razoável.
Audiência e Decisão sobre a Acusação nº 8
- No âmbito desta acusação, várias empresas que estiveram envolvidas, de uma forma ou de outra, nas transações que são objeto da oitava acusação, foram mencionadas. É apropriado se referir a essas empresas, levando em conta a alegação da promotoria de que, em alguns casos, eram empresas de fachada, que eram principalmente usadas pelo réu 1 para seus fins criminais.
A principal corporação em questão nesta acusação é a Piccolo Line Ltd., que era controlada pelo réu 6, Yigal Fadlon, de quem ele também era gerente. A questão relacionada às suas conexões com a relação do réu 5, Roberto Wagman, com esta empresa, é a principal questão que exige uma decisão no âmbito desta acusação, e abordarei isso mais adiante.
Outra empresa, que também foi mencionada em acusações anteriores, é a Savilla Trading Ltd., sobre a qual a acusação afirma ser uma empresa fundada por Kobi Zoaretz e Avi Ben Nissan, que registraram uma pessoa chamada Haim Zaruk como proprietário da maioria do capital social dessa empresa, enquanto a minoria das ações foi registrada em nome de uma pessoa chamada Avi Sztgagovsky. Em seu depoimento no tribunal, Kobi Zoaretz afirmou que eles eram homens de palha e que ele se absteve de registrar a empresa mencionada em seu nome porque sua conta era limitada e não era possível registrar qualquer empresa em seu próprio nome. Segundo Kobi Zoaretz, ele e seu amigo venderam a empresa Savilla (assim como a empresa Danidov) ao réu 1 por NIS 50.000, quando a venda incluiu os documentos da empresa em sua posse, incluindo selos. Seu parceiro na venda foi, como mencionado, Avi Ben Nissan, que também testemunhou no tribunal.
Deve-se notar que tanto Kobi Zoaretz quanto Avi Ben Nissan estavam listados na lista de testemunhas da acusação, mas a declaração do autor indica que a promotoria não conseguiu localizá-los nem convocá-los para testemunhar, e no final foram convocados pelo réu 4, Avi Kalmaro.