Em seus extensos resumos, o advogado do réu 1 argumentou que não deveria ser dado crédito ao depoimento de Kobi Zoaretz e Avi Ben Nissan, que são criminosos, condenados por uma longa lista de crimes e que têm real interesse em incriminar o réu 1. Vale mencionar que o réu 1 chegou a afirmar que, durante o interrogatório, enquanto estava nos corredores dos Escritórios de Investigação da Alfândega, uma pessoa anônima se aproximou dele e o alertou para não mencionar os nomes de Kobi Zoaretz e Avi Ben Nissan relacionados ao caso, e por isso não mencionou seus nomes.
De fato, são grandes testemunhas transparentes de pragas penduradas atrás deles, e foram condenadas por vários crimes, incluindo fraude e usuportação de outros, mas no caso da empresa Savilla (assim como da empresa Danidov), não vi motivo real para não aceitar a versão deles.
Ao longo da acusação, a Swela Trading Ltd. aparece como uma empresa que supostamente gerencia transações de importação em grande escala e, com base na impressão direta das duas testemunhas, acredito que não há fundamento na alegação de que eles são os responsáveis por essas transações. A versão do réu 1 neste caso, segundo a qual a empresa Sevilla nunca esteve sob seu controle, e que o depoimento de Pinchas Basson, o contador da empresa, neste caso não deve ser confiável, não é aceitável para mim, de forma alguma. Já expressei minha opinião sobre a confiabilidade da Pinchas Basson, no que diz respeito a empresas de JCC e TIC , e o mesmo vale para Sevilha.
Reitero que o réu 1 se passou por Pinchas Basson como Haim Zaruk, e apareceu como a pessoa que gerencia as três empresas e como a pessoa responsável por seus assuntos financeiros. Rejeito categoricamente a versão não confiável do Réu 1, segundo a qual ele conhecia Kobi Zoaretz e Avi Ben Nissan através do Réu 4: "como empresários interessados em realizar transações financeiras por meio de empresas sob sua gestão, como Sevilha, para obter um volume de transações e volumes de crédito."
Essa versão me parece imaginária e até delirante, baseada em uma impressão direta dos dois, que não parecem ser capazes, nem sequer fingem gerenciar transações financeiras ao redor do mundo. Também rejeito a versão de que os dois contrataram os serviços do réu 1, que "lhes forneceu uma variedade de serviços, incluindo serviços de cobrança e concentração e o cálculo das contas da empresa."