A acusação ainda alegou que, no que diz respeito à Opsa, a empresa solicitante é uma empresa em um recurso fiscal e não uma terceira, como a OPCI, e "considera as ordens que são objeto da acusação como 8 ordens regulares da Piccolo-Line Ltd."
A Opsa chegou a enviar os documentos de liberação das mercadorias descritos na Charge 8 diretamente para a Piccolo Line Ltd., e não para a OPCI, e isso também é prova de que são pedidos da Piccolo Line Ltd.
Outra alegação feita pela promotoria é que a Piccolo Line Ltd. é um braço comercial do réu 5, e não era um cliente que recebia serviços de escritório e financiamento dele, sem ter uma conexão direta com os negócios dessa empresa.
A acusação afirma que conseguiu "provar que Wegman gerenciava o negócio da Piccolo Line, conduzia a Piccolo Line como um proprietário real e retirava a maior parte de sua renda, enquanto deixava ao proprietário registrado, Yigal Fadlon, um salário básico, como um funcionário em uma posição não sênior."
Para provar essa alegação, a promotoria apontou o fato de que a Piccolo Line Ltd., operando a partir do escritório do réu 5, que esse réu era o principal correspondente na extensa correspondência entre a Ofsa e a Piccolo Line Ltd., que estava autorizado a assinar a conta bancária da empresa, e que o endereço da Piccolo Line no recurso fiscal era o endereço residencial do réu 5.
A acusação também apontou para uma transcrição, da qual parece que o réu 5 se apresentou como gerente da empresa Piccolo Line em um recurso fiscal (P/315), e como o réu 5 não está registrado como acionista ou diretor da empresa, ele deve ser considerado CEO ou gerente comercial da empresa.
Além disso, a promotoria afirma que o réu 5 também esteve envolvido em decisões sobre a comercialização de produtos importados para grandes clientes em Israel. Assim, por exemplo, a promotoria apresentou o documento P/430, que é uma carta em nome do canal de compras de TV, endereçada a Roberto Wagman e Yigal Fadlon, ambos da Piccolo-Line Ltd., com um resumo de uma reunião sobre um assunto relacionado ao canal de compras.