Após a primeira acusação, alegou-se que em 24 de março de 1999, dois contêineres chegaram a Israel, e em 30 de março de 1999, mais dois dos cinco contêineres pelos quais as mercadorias foram transportadas para Israel chegaram. O fornecedor de mercadorias, que não recebeu seu dinheiro pelo primeiro contêiner, deixou sob seu controle os conhecimentos de embarque relacionados aos quatro contêineres adicionais. Eles eram armazenados sob o controle do agente do navio, Carmel Shipping Services Ltd., no terminal de carga, e na ausência de conhecimentos de embarque, as mercadorias não podiam ser liberadas de forma alguma.
Segundo a acusação, em 28 de abril de 1999, o réu 2, por meio do corretor da alfândega Bashai Yosef Ltd., apresentou um recibo destinado à liberação de dois dos quatro contêineres da alfândega e do terminal de carga. Os dois contêineres foram liberados dessa forma e transportados para o depósito "Okeanos Company Ltd". A acusação ainda alega que o réu 2 apresentou ao corretor alfandegário um certificado de portão que parece ser um certificado emitido pelo agente do navio, para usá-lo na liberação dos contêineres mencionados. O corretor alfandegário também recebeu um documento que se passava por conta de vendas no valor de $69.580, pela GB Grant & Bowman Ltd. da Grã-Bretanha, que supostamente é o fornecedor de mercadorias devido à venda. A acusação alega que a fatura de venda mencionada, assim como o registro feito sob ela, são falsas. Os produtos não foram adquiridos da GB Grant & Bowman Ltd., como aparece na lista falsa, mas foram fornecidos pelo Regente. Além disso, o valor das mercadorias segundo a conta real do fornecedor é de $125.678, e não conforme declarado. Foi ainda alegado que os dois certificados de portão, usados para liberar os contêineres, foram falsificados e não foram emitidos pelo agente do navio, Carmel Shipping Services Ltd., na ausência de conhecimentos de embarque.
A acusação alega que os réus 1 e 2 forneceram ao corretor alfandegário contas falsas de fornecedores para usá-las em fraudes aduaneiras, para reduzir o valor que deveriam pagar como impostos de importação, além de disfarçar o fato de que tomaram as mercadorias ilegalmente.