Acusação nº 12
- Em 13 de setembro de 1999, o réu 1 apresentou à Autoridade Alfândega, em nome da Schloss e por meio do corretor alfandegário "No Dia Multi Modelos Trade and Customs Services Ltd.", uma licença para importação de mercadorias para Israel do tipo de televisores. De acordo com a lista, o valor das mercadorias é de $53.420, e anexado a ele havia um documento que pretendia ser uma conta de vendas da Planas S.P.R.L. , que supostamente é o fornecedor de mercadorias.
A promotoria alega que essa é uma conta de venda falsa e que o registro feito de acordo com ela também é falso. Os produtos não foram adquiridos da Planas S.P.R.L. , mas da empresa Chugh Electronics (S) Pte. Limitado de Singapura, por $71.350,20.
A promotoria alega que, em várias datas posteriores, o réu 1 apresentou dois registros falsos adicionais à Autoridade Alfândega para liberar alguns dos produtos mencionados, aos quais uma cópia da falsa conta de vendas foi anexada. A conta de vendas foi forjada pelo réu 1 com o objetivo de usá-la para fraudar as autoridades alfândegas e de IVA. Nesses atos, o réu 1 declarou falsamente que o valor das mercadorias era inferior ao valor real e, como resultado, reduziu o valor dos impostos de importação que teria sido cobrado, se não fosse pela fraude.
Os direitos sobre o saldo dos bens que ainda não foram liberados foram vendidos pelo Réu 1 por meio da Shlomo Metuk para a "Clinton Electronics (1992) Ltd.", que atuou para liberar o saldo dos bens e arcar com o saldo dos impostos de importação reduzidos, devido às ações do Réu 1.
A promotoria ainda alega que o réu 1, por meio do Shlomo Metuk, entregou à empresa Clinton a falsa conta de vendas, que foi anexada a seis caixas registradoras, apresentadas pela empresa Clinton com o propósito de liberar os bens. A acusação ainda alega que o réu 1 recebeu o valor da venda de seus direitos sobre os bens, de forma fraudulenta e em circunstâncias agravadas, usando a conta falsa de vendas, com o conhecimento e a intenção de que o povo Clinton submeteria às autoridades alfandegárias registros falsos baseados na conta falsa de venda, com o propósito de liberar as mercadorias. Ao fazer isso, o réu 1 utilizou um documento falsificado, enganou os funcionários da alfândega, fraudou o Tesouro do Estado e evitou o pagamento de impostos de importação no valor total de NIS 89.654.