O fato de que o réu 1 está por trás da empresa Schloss, ele e mais ninguém, pode ser descoberto pelos depoimentos dos diversos corretores alfandegários que cuidaram da liberação das mercadorias, que são alvo das acusações 1, 2 e 9. Assim, por exemplo, Yehuda Bachtizan, que cuidou da liberação dos bens que são objeto da primeira acusação, e Roni Moshe, que cuidou da liberação dos bens que são alvo das acusações 2 e 9, testemunharam sobre essa questão.
Rafi Naim, contador da Mentfield, foi questionado sobre o tratamento da Schloss e testemunhou: "A Schloss é uma empresa que trabalhou conosco. Nós liberamos arquivos para eles" (p. 235 da transcrição, s. 16).
A testemunha disse que o contato com Schloss foi feito por meio de Uri Resch, que "nos contatou para que pudéssemos liberar a carga da empresa" (Q. 23).
Quanto à questão de se, além de Uri Resch, havia outra entidade que cuidasse dos assuntos de Schloss, a testemunha respondeu negativamente.
Por meio da testemunha, foi apresentado o cartão de contabilidade relativo a Schloss, no qual aparecem o nome Uri Resh e seu número de telefone (P/53). As faturas fiscais produzidas pela Mentfield para Schloss (P/54) também foram endereçadas ao réu 1, quando os valores das faturas não foram pagos da conta bancária do Schloss no Mizrahi Bank, mas sim de outra conta no Discount Bank.
Nesse sentido, vale mencionar que as mercadorias, que estão sujeitas às taxas 1 e 2, foram liberadas por meio de registros apresentados em nome da Schloss, enquanto se sabe que a Schloss não tinha ligação substancial com essas mercadorias.
Pelo menos em relação ao primeiro contêiner, que é o objeto da primeira acusação, o réu 1 confirmou, em sua declaração de 18 de maio de 1999 (P/302), que foi ele quem manuseou a liberação do contêiner, utilizando as licenças apresentadas em nome da Schloss à empresa Mentfield, que tratou da liberação das mercadorias.
A acusação também aponta as palavras de Shlomo Metuk em sua declaração de 06.12.2000 (P/276), que foi aceita como prova do conteúdo. Sobre as faturas da empresa Schloss, Shlomo Matuk disse : "Uri Resch entregaria um livro de faturas em nome de Schloss e eu escreveria uma fatura para o cliente em uma transação aceitável para Uri Resch."