Aqui também, a intenção era promover uma redução nos impostos de importação exigidos, o que foi realizado, conforme planejado.
O depoimento de Yehoshua Levin, gerente da empresa de corretagem da Alfândega Continental, mostra que o Réu 1, e somente ele, estava em contato com ele sobre a liberação de mercadorias que são objeto da décima acusação, mesmo que as despesas tenham sido pagas a ele por meio de cheques emitidos por Alon Granot, proprietário da Magnum.
O valor dos impostos de importação evitados pelo Réu 1, em decorrência do uso da conta falsa de venda e do custo reduzido, é de NIS 106.582. Assim, o réu cometeu os crimes atribuídos a ele no âmbito desta acusação.
Acusação nº 11
- No presente caso, o pagamento ao fornecedor, Tristar, a partir de Singapura, não foi feito por carta de crédito, mas por meio de documentos a serem coletados, por meio da conta bancária da empresa Magnum, que pertence a Alon Granot. O pagamento ao fornecedor foi feito por meio do Banco Mizrahi, conforme consta nos documentos do banco, P/143.
Os documentos foram vendidos, por meio de Shlomo Sweet, para um homem chamado Miki Aharon, proprietário do A. Masa Ltd., e foram liberados em nome da Schloss, segundo uma conta falsa e com desconto do fornecedor da PLANAS.
Ao registro de importação (P/157), assim como às notas de lançamento do armazém (P/158-P/164), uma conta de fornecedor da PLANAS no valor de $29.809,50 foi anexada à Schloss, e é desnecessário dizer que esta é uma conta de fornecedor falsa e falsificada.
Como mencionado, o fornecedor não é a PLANAS, mas sim a Tristar de Singapura, com o custo real dos produtos sendo de $39.571 .
Não há contestação de que foi o comprador, Mickey Aharon, quem entregou os documentos ao seu corretor alfandegário, a Albânia, por meio de quem os registros de importação foram entregues em nome do Schloss.
Apesar disso, a promotoria alega que a pessoa criminalmente responsável pela entrega dos registros falsos, baseados na conta falsa do PLANAS, não é outra senão o réu 1, seja como coautor ou como executor por meio de outro.