De fato, esta é uma conta pro forma falsa, e há motivos para acreditar que isso foi feito pelo réu 1, como testemunhou Alon Granot. No entanto, não estou convencido de que o réu 1 teve plena oportunidade de se defender dessa acusação e, portanto, rejeito o pedido da promotoria para condená-lo por cometer um crime relacionado à falsificação da conta pro forma.
Acusação nº 12
- No presente caso, foi apresentado um registro de importação, por meio do corretor alfandegário "Multi Models Trade and Property Services Ltd.", em nome da Schloss, ao qual uma conta de vendas foi anexada pela PLANAS, segundo a qual o valor das mercadorias era de $53.421.
NA VERDADE, OS PRODUTOS FORAM ADQUIRIDOS DA CHUGH ELECTRONICS [S] PTE LIMITED, DE SINGAPURA, POR $71.350,20.
Nem é preciso dizer que a conta do fornecedor da PLANAS é falsa e subvalorizada, já que a PLANAS não era a fornecedora dos bens, e o valor que aparece na conta do fornecedor é substancialmente menor do que o valor que aparece na conta original do fornecedor.
Posteriormente, dois registros adicionais foram submetidos, com o objetivo de liberar as mercadorias, aos quais a conta falsa e falsificada do fornecedor estava vinculada.
A pessoa que vendeu os documentos para a liberação dos bens (televisores de vários modelos e fitas de rádio) para a Clinton Electronics Company foi Shlomo Sweet, que observou em sua declaração (P/272) que : " Vendi televisores nas quantidades e modelos que você me apresenta no documento LB.2. As TVs eram de Uri Resch, e eu as vendi para a Clinton Electronics."
Shlomo Matuk também disse que o réu 1 lhe disse para emitir faturas em nome da empresa de Marig, e ele agiu conforme suas instruções. Além disso, Shlomo Matuk alegou que foi o Réu 1 quem definiu os preços da transação com a Clinton Electronics.
Shlomo Arbiv, gerente da Clinton Electronics, declarou em seu depoimento no tribunal que comprou as televisões e documentos para liberar alguns dos produtos, contra as faturas de Schloss e Merig. P/262 e P/263 são faturas emitidas para a Clinton Electronics por televisores e fitas de rádio vendidas a ela como parte desta transação.