Todos os bens vendidos da Rig passaram para sua propriedade legítima, e portanto não há base para a alegação de que essas foram transações fictícias.
À luz do exposto, o réu busca sua absolvição de todos os crimes atribuídos a ele no âmbito da 15ª acusação.
Audiência e Decisão sobre a Acusação nº 15
- Nesta acusação, surge a questão de quem é o acionista controlador da "Marig Import and Marketing Ltd" (doravante: "Marig"), e quem é a parte por trás das atividades da empresa e da emissão de faturas fiscais em seu nome.
A acusação alega que o réu 1 recebeu a empresa Merig para seu uso, quando a propriedade dela foi registrada em nome de um espantalho e uma empresa de palha, sem que essas partes estivessem cientes do assunto. O principal uso feito pelo réu 1 da empresa Marig foi a emissão de faturas fiscais para os clientes.
Por outro lado, foi argumentado pelo advogado do réu 1 que a empresa Marig não pertence, não era operada e não era administrada pelo réu 1, e, portanto, qualquer infração cometida pela empresa Marig e/ou por seus gerentes, se estiver, não está conectada às ações e atividades do réu 1.
Após analisar as provas e considerar os argumentos das partes, cheguei à conclusão de que a lei pertence à promotoria e que ela é, de fato, uma empresa fictícia, operada pelo réu 1, no âmbito de sua atividade criminosa, conforme detalhado acima.
De acordo com documentos do Registrador de Empresas (P/311), a empresa foi fundada em agosto de 1996 por Yigal Fadlon, réu 6, e Mario Weissman.
Em 20 de outubro de 1999, o Registrador de Empresas foi notificado da transferência das ações da empresa em nome de Shtgovsky Avraham, da 3 Presidents St., Holon, e em nome da Forum Office Ltd., 1 Ga'aton St., Nahariya. Em 2 de novembro de 1999, foi anunciado a nomeação de Sztgowski Avraham como diretor da empresa. O endereço do escritório da empresa estava registrado no escritório do réu 3, Araldo Frisi, na Rua Ga'aton 1, em Nahariya.
Como se pode lembrar, Avraham Szegovsky, que também estava registrado como acionista da Danidov Ltd., testemunhou no julgamento e afirmou que não sabia sobre a transferência de ações em seu nome e sua nomeação como diretor da empresa. Segundo ele, na página 1970 da transcrição, ele não sabe nada sobre a empresa de Marig, não conhece o nome Mario Weissman, nem a empresa do Forum Office na apelação fiscal nem as outras partes envolvidas no caso. O réu 1 foi visto pela testemunha, pela primeira vez, durante o interrogatório do IVA.