A acusação ainda alega que os réus ocultaram as transações e os recursos provenientes da venda dos bens, e não os reportaram conforme necessário, com a intenção de evitar o pagamento de impostos. Eles fizeram tudo isso de forma fraudulenta, enganosa e deliberada, com a intenção de evadir impostos, quando as circunstâncias agravantes decorrem do grande número de acusações e dos valores de evasão fiscal.
Argumentos da acusação sobre a 17ª acusação
- As mercadorias que são objeto da 17ª acusação, ou seja, 300 sacos de café, foram liberadas da alfândega de acordo com recibos de importação, P/106 e P/107, em nome da empresa de palha JCC. O comprador recebeu a fatura nº 4 em nome da Stash Sevilla Company, no valor de NIS 179.999 (documento 2491 em P/307), que, segundo a acusação, era uma fatura fictícia.
A acusação alega que provou que as faturas de Svila foram emitidas pelo contador Pini Besson, a pedido do réu 1, quando o réu 1 se passou por Haim Zaruk. As empresas JCC e ICT foram registradas por Uri Resch e Yehoshua Shlosh, e são as únicas que as utilizavam.
O comprador das mercadorias, George Sweidan, afirmou em sua declaração (P/308) que havia comprado os saquinhos de café por meio do corretor Mahfuz Shlofi e que dele havia recebido a fatura nº 4. O próprio Mahfouz Shlofi afirmou em sua declaração (P/307) que o café pertencia ao réu 1, que lhe disse que o recebeu de Elhanan, que já trabalhou para ele. O réu 1 entregou a fatura de Svila a Mahfouz Shlofi, que lhe entregou os cheques do comprador.
A promotoria afirma que só depois descobriu que o café foi recebido fraudulentamente, e que é possível que Mahfouz Shlofi tenha participado da prática de um crime, e que, devido à descoberta tardia, nenhuma acusação foi apresentada contra ele. Segundo a abordagem da promotoria, isso não muda nada no caso do réu 1, que emitiu uma fatura fictícia da empresa Sevilha, sabendo que era uma empresa de fachada, cuja única função era produzir faturas fictícias.
Diante disso, a promotoria busca condenar o réu pelos crimes atribuídos a ele por essa acusação.