Argumentos do Réu 1 sobre a 17ª acusação
- O réu 1 nega que, junto com Yehoshua Shlosh, tenha enviado à Alfândega os recibos de importação P/106 e P/107 em nome da JCC, e por meio do corretor da alfândega, Shai Customs Agents Ltd. Ele também nega que, após a liberação dos grãos de café da alfândega, os tenha vendido pela fatura nº 4 da empresa Savilla no valor de NIS 179.999, sabendo que se tratava de uma fatura fictícia. O réu 1 alega que não entregou os registros e tratou da liberação dos bens, mas Yehoshua Shlosh, que se apresentou como tendo o direito de agir em nome da JCC.
O réu 1 ainda alega que não é proprietário, gestor ou acionista controlador da JCC e que não realizou nenhum ato de liberação de bens ou submissão de licenças em seu nome. Além disso, o réu afirma repetidamente que não é o gerente, proprietário ou acionista controlador da Sevilla.
Até onde o Réu 1 sabe, a Fatura nº 4 foi emitida por "Haim", que é Kobi Zoaretz, a entidade autorizada a ordenar a emissão de faturas em nome da Empresa.
Foi ainda alegado que, até onde o réu 1 sabe, havia de fato uma transação real entre a empresa Savilla e o comprador, no âmbito da qual a empresa vendia grãos de café para George Sweidan.
De acordo com o que foi dado ao réu 1 por Mahfouz Shlofi, o solicitante das mercadorias era um residente de Nablus chamado Muhammad Abu Rashid, enquanto o réu 1 não teve participação na encomenda das mercadorias nem em contato com o fornecedor. Shlofe entrou em contato diretamente com Yehoshua Shlosh para liberar os bens, e Shlosh fez isso por meio do JCC, e aqui também o réu 1 não teve participação na etapa de liberação dos bens.
A participação do réu 1 começou apenas quando o comprador condicionou a compra dos bens ao recebimento de crédito, por meio de pagamento diferido, enquanto entregava cheques diferidos. Como o solicitante das mercadorias, Abu Rashid, recusou que a transação fosse executada a crédito, foi necessário o envolvimento do Réu 1 para encontrar uma solução para o problema que havia surgido. Após uma conversa entre o réu 1 e Shulafi, o réu procurou "Haim", que é Kobi Zoaretz, e sugeriu que a empresa Savilla compraria os bens e os venderia a crédito ao comprador, George Sweidan, em troca de comissão e juros. A Kobi Zoaretz concordou com isso, depois que o Réu 1 garantiu que os cheques diferidos fornecidos pelo cliente "são seguros e válidos". Como a JCC era a importadora em nome de quem as mercadorias estavam registradas, Sevilla comprou as mercadorias da JCC e depois as vendeu para George Sweidan. Como resultado, Sweila emitiu uma fatura em nome de Sweidan, e a fatura foi transferida para o Réu 1, que a entregou a Shlofi, que a entregou a Sweidan.