O réu 3 será condenado por ajudar e encobrir a comissão de dois crimes de falsificação em circunstâncias agravadas com a intenção de obter qualquer coisa por meio dele, conforme a Seção 418 da Lei Penal.
O réu 1 será condenado por dois crimes de uso de documento falsificado, conforme a Seção 420 da Lei Penal. O réu 3 será condenado por ajudar e encorajar a comissão dos dois crimes mencionados.
Somente o Réu 1 será condenado por dois crimes de registro ilegal em documentos corporativos, conforme a Seção 423 da Lei Penal.
Resumo do veredito
A seguir está um resumo do veredito dividido em várias acusações.
Primeira Acusação (Réu 1)
- No âmbito da primeira acusação, decidi condenar o Réu 1 :
- Falsificação de documento em circunstâncias agravadas, de acordo com o artigo 418 da Lei Penal.
- Cinco crimes de uso de documento falsificado, sob a Seção 420 da Lei Penal.
- Recebimento fraudulento em circunstâncias agravadas, de acordo com o artigo 415 da Lei Penal.
- Cinco crimes de furto, sob a Seção 383 da Lei Penal.
- Cinco infrações de preparação, transferência e apresentação de uma conta de vendas que supostamente são verdadeiras e de fato não são, de acordo com a seção 212(a)3 junto com a seção 218 da Portaria Alfandegária.
- Cinco infrações de registro falso, conforme a seção 212(a)4 juntamente com a seção 218 da Portaria da Alfândega.
- Cinco infrações de enganar um funcionário alfandegário em um detalhe específico que possa prejudicar o desempenho de suas funções, de acordo com a seção 212(a)6 juntamente com a seção 218 da Portaria das Alfândegas.
- Em quatro acusações de fornecer informações incorretas ou imprecisas sem explicação razoável, conforme a seção 117(a)3 da Lei do IVA.
O réu 1 será absolvido do crime de receber algo por engano, conforme o artigo 416 da Lei Penal.
Segunda Acusação (Réus 1 e 4)
- Como parte da segunda acusação, decidi condenar os réus 1 e 4 :
- Recebimento fraudulento em circunstâncias agravadas, conforme o artigo 415 da Lei Penal.
- Roubo, sob a Seção 383 da Lei Penal
- Falsificação de documento em circunstâncias agravadas, de acordo com o artigo 418 da Lei Penal.
- Utilizando um documento falsificado, de acordo com a Seção 420 da Lei Penal.
- Na preparação, transferência e apresentação de uma conta de vendas que supostamente é verdadeira e de fato não é, de acordo com a seção 212(a)3 juntamente com a seção 218 da Portaria Alfandegária.
- Enganar um agente da alfândega em um detalhe específico que possa prejudicar o desempenho de suas funções, de acordo com a seção 212(a)6 juntamente com a seção 218 da Portaria da Alfândega.
- Fornecer informações incorretas ou imprecisas sem uma explicação razoável, de acordo com o artigo 117(a)3 da Lei do IVA.
Os réus serão absolvidos do crime de receber algo por subterfúgio, de acordo com a Seção 416 da Lei Penal.