Quanto a Kobi Zoaretz e Avi Ben Nissan, são reincidentes condenados por inúmeras infrações de fraude, fraude, falsificação e roubo, enquanto algumas das empresas que fundaram foram operadas para cometer alguns dos atos descritos na acusação. Por exemplo, eles abriram a Contel para a Haim Buchris, e abriram para uso deles as empresas Sevilla Trading inTax Appeal e Danidov Ltd. Como parte de suas atividades nessas companhias, os dois se passaram por outros e se apresentaram como "Chaim" e "Avi". Os dois foram chamados para testemunhar em nome do amigo deles, Avi Kalmaro, que é o Réu 4, e isso é um depoimento falso, enquanto levanta alegações infundadas e suprimidas, com a intenção de incriminar o Réu 1. Portanto, não deve ser dado peso ao depoimento deles, no que diz respeito aos fatos alegados na acusação.
A essa conexão pode-se acrescentar, em um círculo mais distante, Shimon Berger, que é um empresário que vive no exterior, que fez negócios com Buchris, entre outras coisas, por meio de uma empresa estrangeira chamadaContell Investment Limited. A defesa alega que Shimon Berger esteve diretamente envolvido no acordo de importação de Buchis na primeira acusação, e que foi ele quem encaminhou Buchris para o réu 1, com o objetivo de encontrar uma solução de financiamento não bancária para importações.
Outra parte ligada ao caso é Natan Harpaz e, como mostram as evidências, no fim das contas, Natan Harpaz e Haim Buchris detinham várias partes da mercadoria, que Buchris importava, conforme descrito na primeira acusação.
Segundo o Réu 1, a mesma gangue criminosa se aproveitou dele e de seus serviços profissionais: "e usou seu envolvimento em transações dentro do âmbito dos serviços que ele prestava, para incriminá-lo e fazê-lo assumir responsabilidade por suas próprias ações."
Como mencionado, Haim Buchris e Avi Kalmaro foram os solicitantes das mercadorias nas Acusações 1 e 2, e se crimes fraudulentos foram cometidos no âmbito dessas acusações, foram eles que as cometeram, e portanto têm um interesse muito forte e significativo em incriminar outros em suas ações.