Em resumo, a defesa busca absolver o réu 1, Uri Resh, de todas as infrações atribuídas a ele na primeira acusação, já que a promotoria não provou que ele cometeu atos de fraude, falsificação ou evasão fiscal, e certamente não em nível de prova além de qualquer dúvida razoável.
Acusação nº 2
- A Acusação nº 2 atribui aos réus 1 e 4 os seguintes crimes:
- a) Falsificação de documento em circunstâncias agravadas, segundo Seção 418 Direito As Penalidades (Duas infrações).
- b) Uso de documento falsificado em circunstâncias agravadas, segundo Seção 420 Direito As Penalidades (Duas infrações).
- c) Recebimento fraudulento em circunstâncias agravadas, de acordo com Seção 415 Direito As Penalidades.
- d) Receber algo por subterfúgio, segundo Seção 416 Direito As Penalidades.
- e) Roubo, por Seção 383 Direito As Penalidades.
- f) Preparação, transferência e apresentação de uma conta de vendas que supostamente é real e, de fato, não é, segundo Seção 212(A)(3) Junto com Seção 218 À Portaria Costumes.
- g) Enganar um funcionário da alfândega em um detalhe específico que possa prejudicar o desempenho de suas funções, segundo Seção 212(A)6 Junto com Seção 218 À Portaria Costumes.
VIII) Fornecer informações incorretas ou imprecisas sem uma explicação razoável, de acordo com Seção 117(A)3 Direito Recurso Fiscal (Duas infrações).
Na acusação, a acusação afirma que, em março de 1999, o réu 4, Avraham Kalamaro, entrou em contato com o LA Computer Center The Comp Ltd., dos EUA e solicitou orçamentos para a compra de laptops e placas de rede de computadores. O principal argumento na acusação é que os réus 1 e 4 conspiraram para fraudar o fornecedor dos bens abrindo uma carta de crédito, de modo que o banco inaugurador não os honraria, e assim poderiam receber os bens ilegalmente, sem pagar por eles.
Segundo a acusação, em 5 de abril de 1999, o fornecedor dos produtos emitiu uma cotação de preço para o réu 4 no valor de $113.050, e poucos dias depois o fornecedor enviou uma confirmação de convite para sua assinatura. Em 12 de abril de 1999, o réu 1, por meio da empresa Lantex, solicitou ao Bank Leumi que abrisse uma carta de crédito em favor do fornecedor dos bens no valor de $113.050. As mercadorias chegaram a Israel por transporte aéreo em 21 de abril de 1999.