A primeira acusação envolve a encomenda de 1.501 monitores de computador de 17 polegadas ao preço de $191 cada, do fornecedor taiwanês Regent. Não há contestação de que a parte que encomendou os produtos, o objeto desta acusação, é Haim Buchris. Ele estava em processo de falência na época e não tinha meios para financiar a transação. O próprio Buchris não forneceu nenhuma garantia contra a abertura da carta de crédito pelo réu 1 e, segundo sua versão, ele deveria ter pago as despesas de abertura da carta de crédito dos bens, somente após a venda dos bens aos clientes em Israel.
A carta de crédito a favor do fornecedor, no valor de $286.150, foi aberta em 10 de fevereiro de 1999 no Bank Leumi e incluía uma cláusula afirmando que não estava operacional, e que só se tornaria assim após o recebimento de um telegrama do banco inaugural, confirmando que a carta de crédito havia se tornado operacional. Além disso, a carta de crédito incluía reservas e condições adicionais. De acordo com os detalhes da carta de crédito, o conhecimento de embarque deve ser preparado de acordo com a Portaria Contel e notificado ao M.R.L.D. e a empresa Schloss, onde, segundo a acusação, havia três empresas fictícias, que foram usadas pelo réu 1 para realizar atos fraudulentos.
Em 17 de março de 1999, mesmo antes da carta de crédito entrar em vigor, o primeiro contêiner chegou a Israel contendo alguns dos displays de computador que apareciam na ordem. Mais tarde, mais quatro contêineres chegaram, incluindo o restante dos produtos incluídos no pedido. Não há contestação de que os monitores de computador, em todas as remessas mencionadas, foram liberados e colocados à venda, e ao contrário do argumento do advogado do réu 1, não há dúvida em minha opinião de que a contraprestação, total ou parcialmente, não foi paga ao fornecedor. Isso é claramente evidente em várias correspondências, nas quais o fornecedor, ou o banco, em seu nome, exige que a carta de crédito seja honrada, que as reservas sejam removidas e até que altas taxas de desconto sejam propostas, para economizar parte da contraprestação prometida.